证券代码：002956 证券简称：西麦食品 桂林西麦食品股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 长江证券、银华基金、易方达基金、天治基金、碧云资本、源乘投资、华宝基 金、鹏华基金、中天国富证券、诺安基金、北信瑞丰基金、上海东方证券资产 管理、新方程股权投资、南方基金、深圳望正资产、富国基金、上海和谐汇一 参与单位名 称及人员 资产、禾丰正则资产、江苏瑞华投资、鹏扬基金、国新国证基金、杭州高元私 募基金 共22 人 时间 2024 年 02月 23 日16：00-17：00 地点 电话交流会 上市公司 投资总监：李骥 接待人员 Q1：春节期间公司产品的销售情况如何？ A1：整体来看，公司产品销售情况良好，春节前经销商的订货情况、春节期 间消费者终端的动销情况非常理想，超出公司预期，春节假期过后，经销商开 始下新的订单，进行补货。 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-003 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-002 桂林西麦食品股份有限公司 三、被担保人的基本情况 被担保公司名称：广西贺州西麦生物食品有限公司 1、基本情况： | 成立日期 | 注册地 | 法定代 | 注册资本 | 公司类型 | 主营业务 | 公司持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 表人 | （万元） | | | 比例 | | 2002-09-13 | 广西壮族自治区 | 谢庆奎 | 1,000 | 有限责任 | 燕麦食品的研发和 | 100% | | | 贺州市 | | | 公司 | 生产及销售 | | 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为合并报表范围内下 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-001 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-079 桂林西麦食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3 楼会议室。 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 0 名，持有公司股份 0 股， 占公司有表决权股本总额的 0.00％。 根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计 表，本次股东大会通过 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 353 号 致：桂林西麦食品股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受桂林西麦食品股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于桂林西麦食品股份有限公司2023年第一 次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意 ...

上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,784 股回购注销实施 后，公司总股本将由 223,277,669 股变更为 223,246,885 股，注册资本由人民币 22,327.7669 万元变更为 22,324.6885 万元，不低于法定的最低限额。 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》及 《公司章程》相关规定，特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45 日内，有 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述 权利的，本次回购注销将按法定程序实施。 公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-078 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-075 1、本次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召 开，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 通知以专人送达的方式于 2023 年 12 月 17 日送达至全体监事。通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 三、备查文件 公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 桂林西麦食品股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 19 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》 本次变更部分募集资金用途 ...

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-077 桂林西麦食品股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14：30 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-064）。 2023 年 12 月 17 日，公司董事会收到大股东桂林西麦阳光投资有限公司以 书 ...

招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司 变更部分募集资金用途和实施周期并对全资子公司增减资情况的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林西麦食 品股份有限公司（以下简称"西麦食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对西麦食品变更部分募集资金用途和实施周期并对全资子公司增减资相关事 项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网 上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格为人民 币 36.66 元。公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，本次公开 发行股票募集股款 ...