关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信及担保情况概述 （一）银行授信情况概述 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向有关银行申请合计不超过 100,000.00 万元综合授信额度，申请授信 的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度股东大 会之日止。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》，同意公司向有 关银行申请增加合计不超过 30,000.00 万元综合授信额度，增加后的银行综合授 信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到 130,000.00 万元。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途 与 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》）、《上市公 司独立董事履职指引》）、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）以及《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-068 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日（星期 四）召开第四届董事会第二十二次会议，定于2023年12月25日（星期一）14:30 召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 ...

湖北和远气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年12月7日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，并结合《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《信息披露管理办法》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的重大信息，是指包括公司的经营业绩、债权债务、 对外投资、兼并收购、业务分拆、战略规划、生产计划、财务预算等在内的， 所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-066 湖北和远气体股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为 更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司治理，优化内部组织管理流程， 构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，根据公 司的"十四五"战略发展规划及《湖北和远气体股份有限公司章程》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，公司对组织架构进行了如下调整： 一、职能调整及名称变更机构： 1、原审计委员会更名为审计与风险管理委员会，在原审计委员会职责的基 础上增加公司风险管理相关职责。 2、原品控中心变更为"品控中心（特种材料）"和"品控中心（工业品）" 两个部门，分别负责公司特种材料和工业品的质量管理。 附件：湖北和远气体股份有限公司组织架构图 二、新增部门：设备管理中心、知识产权部。 本次组织架构调整是公司对内部组织 ...

湖北和远气体股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立健全湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）内部审计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和《湖北和 远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 进行检查监督。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 ...

湖北和远气体股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 （2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用湖北和远气 体股份有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，防范和 杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128号）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、湖北和远气体股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关法律、法规及规范性文件制定本管理制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北和 远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，协助 董事会开展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计与风险管理委员会根据《公司章程》的规定和本细则的职责范 围履行职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董 事组成，其中独立董事应当过半数并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体 ...

湖北和远气体股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023年12月7日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖北和远气体股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司任职的董事长、董事（包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会 ...