投资者关系活动记录表 湖北和远气体股份有限公司 编号：2025-001 | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □新闻发布会 | □业绩说明会 | | 活动类别 | | □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 活动参与人员 | 前海人寿 刘远程 | 投资经理 | | | 前海联合基金 胡毅发 | 投资经理 | | 上市公司 | 董事会秘书：李吉鹏 | | | 参与人员 | 证券事务代表：崔若晴 | | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 上午 | 9：00-11：00 | | 地点 | 公司总部、宜昌电子特气及功能性材料产业园 | | | 形式 | 现场参观交流 | | | | 董秘李吉鹏先生带领投资者一行参观了公司文化展厅、信 息化中心，投资者还深入宜昌电子特气及功能性材料产业园中 | | | | 控楼和检验检测分析中心，实地察看了产业园发展情况。董秘 | | | | 向投资者简要介绍了公司基本情况、发展历程、行业情况和两 | | | | 大产业园产品、产能、市 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-032 湖北和远气体股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 根据湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）投资计划和实际经营 需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以公司及全资子公司部分设备 资产向中集融资租赁有限公司（以下简称"中集租赁"）、中电投融和融资租赁 有限公司（以下简称"融和租赁"）及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等 融资租赁业务。中集租赁、融和租赁及其他融资租赁公司均具备开展融资租赁业 务的相关资质，融资金额不超过 80,000.00 万元。融资租赁事项的相关额度、租 赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。该融资事项已 经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议和 2023 年年 度股东大会审议通过，具体详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张群朝） 本人张群朝，于 2023 年 9 月 27 日经湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会聘任，于 2023 年 10 月 13 日经公司股东大会选举，成为公司 独立董事。任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度任职期内诚信、勤勉、尽责、独立履 行职务，按要求积极出席 2024 年度任职期内的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度任职期内独立董事履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 张群朝先生，1976 年 8 月 16 日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士学历。1999 年本科毕业于武汉大学精细化工专业；2007 年研究生毕业 于中南民族大学有机化学专业；2011 年博士毕业于武汉大学高分子化学与物理 专业；1999 年 7 月至 2009 年 7 月，历任湖北 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王小宁） 本人王小宁，于 2023 年 9 月 27 日经湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会聘任，于 2023 年 10 月 13 日经公司股东大会选举，成为公司 独立董事。任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度任职期内诚信、勤勉、尽责、独立履 行职务，按要求积极出席 2024 年度任职期内的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度任职期内独立董事履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 王小宁女士，1967 年 1 月 14 日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党 员，注册会计师非执业会员，大学本科学历，工学学士，管理学硕士。1987 年 本科毕业于上海工程技术大学管理工程专业；2003 年硕士毕业于华中师范大学 行政管理专业；1987 年 7 月至今，历任三峡大学经济与管理学院 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，7 次股东大会，本人任职期内 应参与董事会会议 13 次，股东大会 7 次，出席会议情况如下表： （卢以品） 本人卢以品，于 2023 年 9 月 27 日经湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会聘任，于 2023 年 10 月 13 日经公司股东大会选举，成为公司 独立董事。任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度任职期内诚信、勤勉、尽责、独立履 行职务，按要求积极出席 2024 年度任职期内的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度任职期内独立董事履职情况述职 如下： 一、独立董事 ...

汇总表第 1 页 | | 十堰和远气体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,228.21 | 1,228.21 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖北浠水蓝天联合气体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 7,089.19 | 7,089.19 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 武汉市江堤气体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 409.98 | 409.98 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 老河口和远气体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 14,992.10 | 14,992.10 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 和远气体潜江有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 14,496.10 | 14,496.10 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 伊犁和远气体有限公司 ...

湖北和远气体股份有限公司 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-023 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十次会议和五届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规 定的生效日期起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-031 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理杨涛先生，董事会秘书李吉鹏先生，独立董事王小宁女士， 财务总监赵晓风先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 湖北和远气体股份有限公司 关于举办2024年度及2025年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-021）和《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 在 同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/）举办公司 2024 年度及 2025 年一季度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，湖北和远气体股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张 群朝先生的独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见： 经过对王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生的任职经历及签署的相关自查 文件的仔细核查，确认上述人员在公司仅担任独立董事职务，未兼任其他任何职 务。同时，他们也未在公司主要股东单位担任任何职务。经过评估，我们认为他 们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关 系。因此，上述独立董事的独立性未受到任何影响。 综上所述，公司独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生符合《上市 公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关规定。 湖北和远气体股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监 事会的职责，切实从维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各 项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范 运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监 事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高 级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过 33 项议案。具体内容如下： | 会议届次 | 召开 ...