股东会议事规则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北和远 气体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 湖北和远气体股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股东 依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

第一章 总则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会 决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《湖 北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 湖北和远气体股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会秘书经董事会聘任，并对董事会负责。董事会秘书依据有关 法律、法规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 董事会设立战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会，各专门委员会对董事会负责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 ...

（2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 湖北和远气体股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 公司及其控股子公司存在下列情 ...

湖北和远气体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 的管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《湖北和远气体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 内幕信息及其范围 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人。公司各部门负责人、公司各控股、参股公司的总经理、各项目组负责 人、各关联单位的相关负责人，为各部门、单位、项目组内幕信息及其知情人管 理的第一责任人，对本部门、单位、项目组等内幕信息及其知情人管理工作负 ...

湖北和远气体股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性；同时， 为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）公司关联交易应当签订书面合同/协议，签订关联交易书面合同/协议 必须取得公司有权机构的批准与授权； （四）必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）需要披露的关联交易事项，应当在提交董事会审议前经独立董事专门 会 ...

湖北和远气体股份有限公司 保密制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益 和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国反不正当竞争法》 《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国档案法》（以下简称"《档案 法》"）等有关法律、法规及《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司，以及各公司的所有人 员。 （二）公司上述人员包括但不限于以下人员： 1、公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员； 2、公司的档案和印章管理人员、会议记录人员、财务会计人员、计划统计人 员、法律事务人员、信息披露人员、业务人员、技术服务人员、产品研发人员； 3、参加各类经营会议、参与业务洽谈、合同草拟签订、计划制订、信息披露、 财务报表等各项涉密工作人员； 4、各职能部门、事业部、各下属单位的所有人员，以及与公司签订相关资 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 湖北和远气体股份有限公司 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用湖北和远气 体股份有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，防范和 杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上 市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北和远气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规及规范性文件制定本管 理制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用： ...

湖北和远气体股份有限公司 章程 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 | 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 39 | | 第八章 | 通知和公告 | 39 | | 第一节 | 通知 | 39 | | 第二节 ...

湖北和远气体股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立健全湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）内部审计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等进行检查监督。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计与风险管理委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部依法对本公司及公司所属单位（含占控股或者主导 地位的单位）的财务收 ...

湖北和远气体股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护公司股东和投资者的合法权益，规范湖北和远气体股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司对外担保必须遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》和本制度的规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失 ...