湖北和远气体股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全运 营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《湖北和远气体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。本制度所称子公司是指全资子公司、 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第三条 投资发展部是对外投资的归口管理部门。 第二章 对外投资管理方式 第四条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有 形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等对外进行的、涉及公 司资产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。 第五条 公司对外投资的主要方式为： （一）独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）与其他经济组织或自然人成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、 参股公司； ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《湖北和远气体股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应按 照国家相关法律、行 ...

第一条 为了促进湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 湖北和远气体股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 公司董事（独立董事除外）或其他高级管理人员可以兼任公司董 ...

第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事会秘书进 行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信 息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告并对外披露。 第二章 重大信息报告义务人 湖北和远气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第四条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称" 报告义务人"包括： 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，并结合《湖北和远气体股份有限公 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，协助 董事会开展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计与风险管理委员会根据《公司章程》的规定和本细则的职责范 围履行职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董 事组成，其中独立董事为两名，由独立董事中会计专 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的提案应提交董事会审议决 定。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主 ...

（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预测或承诺； 湖北和远气体股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为加强湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《湖北和远气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的 规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任 期届满前可向董事会提交书面的辞职申请，委员的辞职适用法律、行政法规、部 门规章以及《公司章程》中关于董事或独立董事辞职的相关规定。委员在失去资 格或辞职后，由董事会根据本细则第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会具体工作由公司人力资源部承办，负责提供委员 会需要的公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，证券与法律事务部 负责协调委员会会议的有关事务。 第三条 本细则所称董事是指在公司任职的董事长、董事（包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 董事会认定的其他高级管理人员。 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全湖北 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第五条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 1 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前， ...

湖北和远气体股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善湖北和远气体股份有限公司（下称"公司"）治理结构，明 确总经理职责，确保总经理的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北和 远气体股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经理、 财务总监，总经理班子成员应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动 实行有效管理和全面负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 本公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业的生产经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民 ...