第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《湖北和远气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》《上 市规则》规定的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满 前可向董事会提交书面的辞职申请，委员的辞职适用法律、行政法规、部门规章 以及《公司章程》中关于董事或独立董事辞职的相关规定。委员在失去资格或辞 职后，由董事会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会日常工作的联络、会议组织、决议落实等日常事宜由证 券与法律事务部负责协调。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提 高决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 ...

湖北和远气体股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，避免印章管理和使用出现不规范行 为，有效维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《湖北和远气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、各下属单位印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公章、法定代表人印章、财务专用章、部门印 章、董事会印章等具有法律效力的印章。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的，不需要使用公章签署的各类 合同、协议以及与交易有关的其他文件； （五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅 限公司内部使用； （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、函件等文件； （七）其他根据公司经营需 ...

湖北和远气体股份有限公司 市值管理制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强湖北和远气体股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第10号——市值管理》等有关法律、行政法规、规范性文件及《湖北和远气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 为促进公司战略和中短期目标的实现，根据《公司法》等法律法规及本公司 章程，结合公司所在行业特点及发展阶段，特制订公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度。 一、总体原则 1、公司对不在公司任职的非独立董事、独立董事实行固定薪酬或津贴，不 与经营业绩挂钩，有助于更好地履行职责； 2、在公司任职的非独立董事，按照岗位确定薪酬，不领取津贴； 3、公司对高级管理人员实行与经营业绩挂钩的激励薪酬，有助于公司坚定 达成中短期战略目标和实现各期经营目标； 4、每年年末由董事会薪酬与考核委员会依照本管理制度和当年经营业绩确 定当年高管薪酬。 二、不在公司任职的非独立董事、独立董事薪酬方案及标准 1、对不在公司任职的非独立董事、独立董事，按季度发放津贴，代扣代缴 个人所得税； 2、对不能按照章程规定履行职责的非独立董事、独立董事，除按章程规定 予以解聘外，同时停止支付未履职期间的薪酬或津贴； 3、不在公司任职的非独立董事、独立董事人员薪酬标准 单位：万元 | 职 | 务 | 年薪 | 津贴 | | 备 注 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

湖北和远气体股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工 作评价》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《湖北和远气体股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、通讯社等传统媒体和网络新媒体对公司进行的各类报 道； （二）在各类媒体平台上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职能部门负 责人组成。 第一章 总则 （2025 年 ...

湖北和远气体股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各控股子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）信息披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能 产生重大影响而投资者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、 《上市规则》等规定要求公司强制性披 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-048 湖北和远气体股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公 司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，取消监 事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披 露管理制度》等 25 项制度中的相关条款作相应修订。 二、部分治理制度修订情况 1、《 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-049 湖北和远气体股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范 公司运作，提高公司治理水平，公司拟由董事会审计与风险管理委员会行使《公 司法》等法律法规规定的监事会相关职权；同时把"股东大会"名称统一规范为 "股东会"，与《公司法》等法律法规保持一致。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 一、调整前的组织架构 二、调整后的组织架构 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 18 日 ...