泰和泰（武汉）律师事务所关于 湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书 泰和泰（武汉）律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 之 法律意见书 中国 • 武汉市硚口区京汉大道 688 号武汉恒隆广场办公楼 51 层 51/F, The Office Tower of Heartland 66, No.688 jinghan Avenue qiaokou District, Wuhan, People's Republic of China 电话| TEL: 86-27-88706388 传真| FAX: 86-27-88706388 www.tahota.com 泰和泰（武汉）律师事务所关于 湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 之 法律意见书 致：湖北和远气体股份有限公司 泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称"泰和泰""本所"或"我们"） 接受湖北和远气体股份有限公司（以下简称"和远气体" ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-110 湖北和远气体股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划调整事项及激励对象 名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《 管理办法》")等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司《2024年限制性 股票激励计划（草案）》(以下简称"《激励计划（草案）》")的有关规定，监 事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对 象名单（授予日）、授予人员与份额调整及授予相关事项及其他相关资料进行了 核查，发表审核意见如下： 一、关于本次激励计划的调整事项 鉴于此次激励计划拟授予激励对象中39名激励对象因个人原因自愿放弃认 购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人原因放弃认购的限制性 股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。 调整后，公司本次激励计划拟授予限制性股票的对象人数由180名变更为141 名，拟授予的限制性股票总量仍为380万股。 除上述39名人员外 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%； 注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 序号 姓名 职务 获授的限制股票数 量（万股） 占授予限制性 股票总数的比 例 占本计划公告 日公司股本总 额的比例 1 李吉鹏 董事、 董事会秘书 10 2.63% 0.048% 2 赵晓风 财务总监 10 2.63% 0.048% 3 李诺 副总经理 10 2.63% 0.048% 4 王臣 董事、副总经理 10 2.63% 0.048% 5 向松庭 副总经理 10 2.63% 0.048% 6 江罗 副总经理 10 2.63% 0.048% 7 刘学荣 副总经理 10 2.63% 0.048% 8 核心管理人员及 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-111 湖北和远气体股份有限公司 关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北省铁路发展基金有限责任公司或其相关主体（以下简称："湖北铁 路基金"）拟以现金出资方式向湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司" ）全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称"潜江电子特气"） 增资不超过18,000万元人民币。湖北铁路基金拟持有潜江电子特气股份不超过 20.69%，公司放弃本次增资的优先认购权，放弃权利涉及金额总额不超过18,000 万元人民币。 2、本次增资完成后，潜江电子特气仍纳入公司合并报表范围，公司持有潜 江电子特气股份不低于79.31%。 3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大 会审议。 一、子公司增资暨公司放弃权利事项概述 随着公司潜江电子特气产 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-108 湖北和远气体股份有限公司 3、2024年11月22日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授 权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划的议案》，公司2024年限制性股票 激励计划获得批准。并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告》（公告编号：2024-098）。 4、2024年12月17日，公司分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事 会第七次会议，审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意调整2024年限 制性股票激励计划相关事项如下：鉴于此次激励计划拟授予激励对象中39名激 励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上 员工个人原因放弃认购的限制性股票份 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-113 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17日（星期 二）召开第五届董事会第九次会议，定于2025年1月2日（星期四）14:30召开2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 1 月 2 日（星期四）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-107 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：鉴于此次激励计划拟授予激励对象中 39 名激励对象 因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，董事会将以上员工个人 原因放弃认购的限制性股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。调整 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-112 湖北和远气体股份有限公司 关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 2、本次利润分配股本以总股本 208,000,000 为基数。 3、在实施权益分派的股权登记日前湖北和远气体股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分 红总额。 一、公司履行的决策程序 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司中期利润分配方案综合考虑了公司经营发展战略和资金 需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备 合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本 次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章 程》《未来三年(2024-2026)股东回报规划》的相关规定，符合公司在 ...

湖北和远新材料有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZE50336 号 湖北和远新材料有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-65 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE50336 号 湖北和远新材料有限公司： 一、 审计意见 我们审计了湖北和远新材料有限公司（以下简称和远新材料）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的资产负债表， 2023 年度、2024 年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了和远新材料 2023 ...

●项目进展：本项目3900t/a3-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷、4000t/a 乙烯基三甲氧基硅烷（HY171）、2000t/a乙烯基三乙氧基硅烷生产装置及相关附 属装置具备试生产条件。 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-105 湖北和远气体股份有限公司 关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●项目名称：湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）宜昌电子特 气及功能性材料产业园项目（以下简称"本项目"）。 近日，和远新材料取得了宜昌市应急管理局下发的《危险化学品建设项目试 生产方案备案告知书》（危化项目备字[2024]26 号）（以下简称"《试生产告 知书》"），要求和远新材料"积极采取各项措施，确保试生产安全，试生产期 限为 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 3 日"。《试生产告知书》的取得，标志 着本项目 3900t/a3-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷、4000t/a 乙烯基三甲氧基 硅烷（HY171）、2000t/a 乙烯基 ...