湖北和远气体股份有限公司 保密制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益 和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国反不正当竞争法》 《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国档案法》（以下简称"《档案 法》"）等有关法律、法规及《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司，以及各公司的所有人 员。 （二）公司上述人员包括但不限于以下人员： 1、公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员； 2、公司的档案和印章管理人员、会议记录人员、财务会计人员、计划统计人 员、法律事务人员、信息披露人员、业务人员、技术服务人员、产品研发人员； 3、参加各类经营会议、参与业务洽谈、合同草拟签订、计划制订、信息披露、 财务报表等各项涉密工作人员； 4、各职能部门、事业部、各下属单位的所有人员，以及与公司签订相关资 ...

湖北和远气体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 的管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《湖北和远气体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 内幕信息及其范围 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人。公司各部门负责人、公司各控股、参股公司的总经理、各项目组负责 人、各关联单位的相关负责人，为各部门、单位、项目组内幕信息及其知情人管 理的第一责任人，对本部门、单位、项目组等内幕信息及其知情人管理工作负 ...

湖北和远气体股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性；同时， 为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）公司关联交易应当签订书面合同/协议，签订关联交易书面合同/协议 必须取得公司有权机构的批准与授权； （四）必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）需要披露的关联交易事项，应当在提交董事会审议前经独立董事专门 会 ...

湖北和远气体股份有限公司 章程 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 | 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 39 | | 第八章 | 通知和公告 | 39 | | 第一节 | 通知 | 39 | | 第二节 ...

湖北和远气体股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立健全湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）内部审计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等进行检查监督。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计与风险管理委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部依法对本公司及公司所属单位（含占控股或者主导 地位的单位）的财务收 ...

湖北和远气体股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护公司股东和投资者的合法权益，规范湖北和远气体股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司对外担保必须遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》和本制度的规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失 ...

湖北和远气体股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全运 营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《湖北和远气体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。本制度所称子公司是指全资子公司、 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第三条 投资发展部是对外投资的归口管理部门。 第二章 对外投资管理方式 第四条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有 形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等对外进行的、涉及公 司资产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。 第五条 公司对外投资的主要方式为： （一）独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）与其他经济组织或自然人成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、 参股公司； ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《湖北和远气体股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应按 照国家相关法律、行 ...

第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事会秘书进 行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信 息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告并对外披露。 第二章 重大信息报告义务人 湖北和远气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第四条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称" 报告义务人"包括： 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，并结合《湖北和远气体股份有限公 ...

第一条 为了促进湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 湖北和远气体股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 公司董事（独立董事除外）或其他高级管理人员可以兼任公司董 ...