证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-003 湖北和远气体股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 根据湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）投资计划和实际经营 需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以公司及全资子公司部分设备 资产向中集融资租赁有限公司（以下简称"中集租赁"）、中电投融和融资租赁 有限公司（以下简称"融和租赁"）及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等 融资租赁业务。中集租赁、融和租赁及其他融资租赁公司均具备开展融资租赁业 务的相关资质，融资金额不超过 85,000.00 万元。融资租赁事项的相关额度、租 赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。该融资事项已 经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议和 2022 年年度 股东大会审议通过，具体详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-002 湖北和远气体股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信及担保情况概述 （一）银行授信情况概述 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向有关银行申请合计不超过 100,000.00 万元综合授信额度，申请授信 的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度股东大 会之日止。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》，同意公司向有 关银行申请增加合计不超过 30,000.00 万元综合授信额度，增加后的银行综合授 信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到 ...

湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向有关银行申请合计不超过 100,000.00 万元综合授信额度，申请授信 的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度股东大 会之日止。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》，同意公司向有 关银行申请增加合计不超过 30,000.00 万元综合授信额度，增加后的银行综合授 信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到 130,000.00 万元。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途 与各银行协商确定，授信期限内授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在 总额度内相互调剂。申请授信的有效期自第四届董事会第二十次会议审议通过之 日起至召开 2023 年年度股东大会之日止。 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-072 湖北和远气体股份有限公司 关于签订国有土地使用权出让合同暨宜昌电子特气及功能性 材料产业园 15000t/a 电子级硅烷项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 3 月 12 日、2022 年 3 月 24 日、2022 年 4 月 21 日、2022 年 7 月 29 日、2023 年 5 月 26 日和 2023 年 10 月 20 日湖北和远气体股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了 《关于公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的公告》（公 告编号：2022-013）、《关于公司对外投资设立全资子公司暨公司与宜昌高新技 术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》（公告编号：2022-019）、 《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目暨公司与宜昌高新技术 产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》（公告编号：2022-032）、 《关于签订国有土地使用 ...

| |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 |  现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 国信证券 化工首席分析师 杨 林 | | 参与单位名称 | 国信证券 化工分析师 张歆钰 | | 及人员姓名 | 财通证券 权益研究员 郭齐坤 | | | 拾贝投资 研究员 郑 晖 | | 时间 | 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 4:20-5:00 | | 地点 | 公司多功能会议厅 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：李吉鹏 | | 人员姓名 | 公司董秘办相关人员 | | | 一、现场参观情况 | | | 公司董事会秘书李吉鹏先生带领国信证券分析师及相关投资者一行 | | | 现场参观了公司文化展厅、专利展厅、信息化中心，观看了公司宣传片， | | 投资者 | 远程观看了公司生产基地和物流运输情况，为大家详细介绍了公司基本情 | | 关系活动 | 况和发展历程。 | | 主要内容 | 二、沟通交流情况 | | 介绍 | 董秘李吉鹏先生就" ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-071 湖北和远气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长兼总经理 杨涛先生 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、公司于2023年12月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司召 开2023年第二次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-068）。 7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 网络投票：通过深圳证券 ...

湖北百思特律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 2023 百法意字 0049 号 2023 年 12 月 25 日 致：湖北和远气体股份有限公司 湖北百思特律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北和远气体股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师余威威、邬颖莹（以下简称"本所律师"） 出席并见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《深交所网络投票细则》"）以及《湖 北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范 性文件的有关规定，本所律师对公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、本 次股东大会的召开、出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果等 重要事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

湖北和远气体股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向有关银行申请合计不超过 100,000.00 万元综合授信额度，申请授信 的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度股东大 会之日止。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》，同意公司向有 关银行申请增加合计不超过 30,000.00 万元综合授信额度，增加后的银行综合授 信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到 130,000.00 万元。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途 与各银行协商确定，授信期限内 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信及担保情况概述 （一）银行授信情况概述 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向有关银行申请合计不超过 100,000.00 万元综合授信额度，申请授信 的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度股东大 会之日止。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》，同意公司向有 关银行申请增加合计不超过 30,000.00 万元综合授信额度，增加后的银行综合授 信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到 130,000.00 万元。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途 与 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》）、《上市公 司独立董事履职指引》）、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）以及《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...