证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-049 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日（星期 三）召开第四届董事会第十九次会议，定于2023年10月13日（星期五）14:30召 开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十九次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-048 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 27 日 湖北和远气体股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于独立董事任期即将届满辞职的公告》（公告编号：2023-044），根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.8 条， 董事、监事提出辞职的，上市公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会、监事会构成符合法律法规和公司章程的规定。公司于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，经公司第四届董事会提名委 员会第四次会议提名及资格审查，董事会同意提名王小宁女士、卢以品女士、张 群朝先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选 人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方能成为公司第四届董 事会 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 张群朝先生 为 湖北和远气体 股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 湖北和远气体 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

独立董事提名人声明与承诺 湖北和远气体股份有限公司 提名人现就提名 王小宁女士 为 湖北和远气体 股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 湖北和远气体 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 卢以品女士 为 湖北和远气体 股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 湖北和远气体 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢以品 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气体股 份有限公司董事会 提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □是否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王小宁 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公 司")第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气 体股份有限公司董事会 提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 声明人 张群朝 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气体股份 有限公司董事会 提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 ...

湖北和远气体股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖北和远气体股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：和远气体 股票代码：002971 信息披露义务人名称：交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙） 住所/通讯地址：湖北省宜昌市猇亭区迎宾大道8号 股份变动性质：非法人资格丧失所涉非交易性过户 签署日期：二〇二三年九月二十五日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》" ）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在湖北和远气体股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-046 湖北和远气体股份有限公司 关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 股东湖北佰仕德私募基金管理有限公司、湖北交通投资集团有限公司、湖北 佰仕德创业服务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 5% 以上股东交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称"交 投佰仕德"）出具的《清算报告》及其合伙人分别出具的《承诺函》，交投佰仕 德经合伙人决议决定解散注销，原合伙人承诺自通过本次清算分配获得公司股份 之日起 6 个月内不以任何形式减持持有的公司股份。本次承诺具体情况如下： 一、承诺主体及持股情况 | 序 号 | 合伙人名称 | 注册地址 | 注册资本 （万元） | 法定代 表人 | 经营范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一般项目：私募股权投资 | | | 湖北佰仕德私 | 武 ...