| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文 件的主要修订内容为：公司本次向特定对象发行股票的报告期从 2021 年-2024 年 6 月变更为 2022 年至 2025 年 1-3 月，同时更新募投项目的备案情况及 2024 年 利润分配情况，延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况，有 效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 9 月 13 日。 为便于投资者查阅，现将《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）》及相关文件的详细修订内容说明如下: 1 | 文件名称 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 特别提示 | 1、根据公司2024年第二次临时股 东大会授权，公司于 年 月 2025 6 3 日召开第三届董事会第三十二次 会议，文件更新了相应的审议情 | | | | 况。 | | | | 2、根据最新股本 ...

侨银城市管理股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人侨银城市管理股份有限公司董事会现就提名孔英为侨银 城市管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为侨银城市管理股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过侨银城市管理股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否， ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-071 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于增加 2025 年度关联担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加 2025 年度关联担保额度预 计的公告》，上述审议事项尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订 的协议为准，现将相关事项公告如下： | | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增担 | 2025 年度担 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保人 | 被担保人 | 持股比 | 最近一期 | 担保余额 | 保额度（万 | 保额度（本 | 上市公司最 | 是否关 | | 号 | | | | 资产负债 | | ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-073 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填 补措施及相关承诺事项（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行 股票方案等议案已经公司第三届董事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东 大会审议通过，第三届董事会第三十二次会议审议修订了相关议案。据《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规要求，为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析 ...

侨银城市管理股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孔英作为侨银城市管理股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人侨银城市管理股份有限公 司董事会提名为侨银城市管理股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过侨银城市管理股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事 的议案》，具体情况说明如下： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，上述非职工 代表监事候选人事项需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积 投票制进行选举，选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职 工监事共同组成公司第四届监事会。监事任期届满，连选可以连任。第四届监事 会任期自 ...

侨银城市管理股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举。公司于2025年6月3日召开第三届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选 举公司第四届董事会独立董事的议案》，具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经 公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名郭倍华女士、韩丹女士、夏冠 明先生、周丹华女士为第四届董事会非独立董事候选人；提名孔英先生、刘国常 先生、韦锶蕴女士为第四届董事会独立董事候选人。其中，刘国常先生为会计专 业人士（上述候选人简历详见附件）。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-069 | | --- | --- ...

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年六月 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 本次募集资金投资计划 | 3 | | 第二节 本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 4 | | | 第三节 本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 19 | | | 第四节 可行性结论 | 22 | 侨银城市管理股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告 释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： | 侨银股份/公司/上 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司，根据文意需要亦包括 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 其所有子公司 | | 本次向特定对象发 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司2024年度向特定对象发 | | 行股票/本次发行 | | 行股票 | | 本报告 | 指 | 《侨银城市管理股份有限公司关于2024年度向特定 | | | | 对象发行股 ...

提名人侨银城市管理股份有限公司董事会现就提名韦锶蕴为侨 银城市管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为侨银城市管理股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过侨银城市管理股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 侨银城市管理股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...