单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公 | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 司核算 | 占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 偿还累计 | 占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | | 系 | 的会计 | 余额 | 金额(不含利 | 的利息 | 发生金额 | 余额 | 成原因 | | | | | | 科目 | | 息) | (如有) | | | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公 | 2023 年初往 | 2023 年度往 | 2023 ...

侨银城市管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合侨银城市管理股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

侨银城市管理股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | | 第一节 财务会计制度 | 39 ...

单位：元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,943,464,662.68 | 3,954,790,154.04 | -0.29% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 316,814,725.46 | 314,601,062.49 | 0.70% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 305,187,023.59 | 296,379,292.06 | 2.97% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 79,486,223.92 | 182,375,913.92 | -56.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.77 | 1.30% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.78 | 0.77 | 1.30% | | 加权平均净资产收益率（%） | 15.59% | 17.67% | -2.08% | | 项 目 | 2023 年末 | 2023 年初 | 增减幅度 | | 资产总额 | 7,521,087,298.53 | 6,881,086,830.61 ...

R 社会责任报告 侨银城市管理股份有限公司 2023年 01 侨银城市管理股份有限公司 2023 年社会责任报告 02 关于本报告 报告说明 本报告是侨银城市管理股份有限公司发布的第 3 份社会责任报告，披露了公司 2023 年度在环境、社会及公司治理等责 任方面的发展实践和主要成效，帮助企业投资者、合作伙伴、员工和其他利益相关者深入透视公司的社会责任实践活动。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任。 时间范围 报告称谓 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可 比性及前瞻性，部分内容适当溯及以往年份并增加 2023 年相关的期后事项。 本报告组织范围覆盖侨银城市管理股份有限公司（简称 "侨银股份"、"公司"或"我们"）及其下属（分） 子公司。 编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告编写指南》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标 ...

各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管 理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 孔英，出生于 1960 年 8 月，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡 尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。历任国家教育 委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室高技术产业政策调研组成 员、国家科学技术委员会（现科学技术部）基础研究与高技术司官员、北京大学 汇丰商学院副院长、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任；现任 ...

侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 1 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 一、 独立董事的基本情况 （一） 基本情况 韦锶蕴，出生于 1989 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学 位、中级律师职称。现任广东纬韬律师事务所高级合伙人、专职律师，2022 年 6 月 29 日至今担任侨银城市管理股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 ——韦锶蕴 各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华 ...

侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股 东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 （一） 利润分配方案的具体内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 316,814,725.46 元，母公司 2023 年实现净利润 103,139,661.67 元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2023 年末可供分 配利润为 583,634,906.71 元。 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 408,664,953 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计拟派发现金红利 40,866,495.30 元（含税）， 本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | ...

侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——刘国常 各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管 理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘国常，出生于 1963 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会 计学）博士，会计学教授,中国注册会计师。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南 大学管理学院博士生导师、广东财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计 学院博士生合作 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计及关联担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 及《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》。随着公司及子公司的业务量逐渐 加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为保证公司及子公司日常生产经 营，公司拟为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）提 供担保、子公司为母公司提供担保、公司及子公司为关联项目公司（合营或联营 企业）提供担保总额不超过 154,100.00 万元（该预计担保额度可循环使用）：其 中，拟为资产负债率 70%以上的控股子公司担保的额度为 44,000 万元，拟为资 产负债率 70%以下的控股子公司担保的额度 ...