| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名（其 中董事长刘少云先生因无法出席会议，已书面委托董事黄金玲女士代为出席并行 使表决权），本次会议由过半数董事推举黄金玲女士担任主持人。公司监事、高 级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninf ...

同时，公司持续引领行业规范发展，喜获"第八届时代金融金桔奖"ESG 时 代先锋上市公司奖"，@城市——广州市白云区马岗项目"案例荣获"2023 上市 公司 ESG 创新实践案例"。 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2023 年度，董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管理股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及《侨银城市管理股份有限公司董事会议事 规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格 执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的 良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2023 ...

关于侨银城市管理股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的 鉴证报告 司农专字[2024]24000100032 号 目 录 一、鉴证报告正文…………………………………………1-2 二、侨银城市管理股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告………….…3-14 关于侨银城市管理股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24000100032号 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的侨银城市管理股份有限公司（以下简称"侨银股份"） 董事会编制的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》执行了合理保 证的鉴证业务。 一、董事会的责任 侨银股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于侨银城市管理股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 侨银股份、公司 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司（证券简称：侨银股份； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：002973；债券简称：侨银转债；债券代码： | | | | 128138） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司 年股票期权激励计划 2022 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《侨银城市管理股份有限公司 年股票期权激励计 2022 | | 激励计划（草案） | | 划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于侨银城市管 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 理股份有限公司注销 年股票期权激励计划部分股 2022 | | | | 票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买本公司一定数量股票 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 侨银城市管理股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定，依据本法 律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 1 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 公司已向本所作出承诺，保证其为本次激励计划事项向本所提供的原始文件、 副本材料和影印件上的签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的；一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜的 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 093 号 致：侨银城市管理股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的 需要，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，《公司章程》修订前后对照表 如下： | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | | | | 1. 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元 | | --- | --- | --- | | | | 以上的关联交易事项；公司与关联法人发生的交 | | | | 易金额在 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于董事长被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过公司实际控 制人、董事长刘少云先生家属收到广东省监察委员会出具的《留置通知书》和 《立案通知书》，对其自 2024 年 3 月 26 日起实施留置。 截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，除刘少云先生外的公司其他 全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职，公司拥有完善的治理结构及 成熟的业务流程，且已针对相关事项做了妥善安排。公司及各分子公司经营秩 序一切正常，各项业务稳步有序推进，本事项对公司向特定对象发行股票存在 不确定性影响，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照 有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒 体为 ...

侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 侨银城市管理股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，侨 银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于变更投资者联系电话和传真的公告 邮政编码：510145 投资者联系电话：020-22283188 传真号码：020-22283168 电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强投资者关系管理的工作，更好地与广大投资者进行沟通交流，侨银城 市管理股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者联系电话和传真进行了变更 调整。现将变更后的联系方式公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 020-87157941 | 020-22283188 | | 传真 | 020-87157961 | 020-22283168 | 除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、办公地址、电子邮箱等其 他联系方式均保持不变。 本次 ...

第一章 总则 第一条 为规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》和《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 侨银城市管理股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 董事会议事规则 董事会议事规则 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股东大 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常务。 第二章 董事会的职权 1 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 ...