侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——刘国常 各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管 理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘国常，出生于 1963 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会 计学）博士，会计学教授,中国注册会计师。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南 大学管理学院博士生导师、广东财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计 学院博士生合作 ...

第一章 总则 第一条 为规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》和《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 侨银城市管理股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 董事会议事规则 董事会议事规则 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股东大 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常务。 第二章 董事会的职权 1 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 ...

侨银城市管理股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | | 第一节 财务会计制度 | 39 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）预中标肇庆市端 州区厨余垃圾收运项目（2024-2027 年），具体情况公告如下： 一、项目的基本情况 1．项目名称：肇庆市端州区厨余垃圾收运项目（2024-2027 年）； 2．采购人：肇庆市端州区环境卫生管理中心； 3．采购代理机构：广东晋丰工程项目咨询有限公司； | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于预中标约 3370 万元广东省肇庆市端州区厨余垃 圾收运项目（2024-2027 年）的提示性公告 详见中国政府采购网广东分网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）的《肇庆市端 州区厨余垃圾收运项目（2024-2027 年）结果公告》。 三、对公司业绩的影响 上述公示的项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响， 并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．债券代码：128138 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公 开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 期限为 6 年。 （二）可转债上市情况 2．债券简称：侨银转债 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券 于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"侨银转债"，债 3．转股价格：25.13 元/股 券代码"128138"。 4．转股期限：2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日 （三）可转 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于调剂担保额度暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，公司及子公司预计 2023 年度为 为资产负债率 70%以上的控股子公司担保的额度为 15,000 万元，担保期限自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《关于 2023 年度担保额度预计 及关联担保额度预计的公告》。 二、 调剂担保额度的情况 为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2022 年年度股东大会审议通过 的 2023 年度担 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 近日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）预中标奉节县城 建成区（三马山片区）环卫作业和绿化管护，具体情况公告如下： 一、项目的基本情况 1．项目名称：奉节县城建成区（三马山片区）环卫作业和绿化管护； 2．采购人：重庆市奉节县城市管理局； 3．采购代理机构：重庆渝奥工程项目管理有限公司； 4．中标（成交）金额：20,325,299.96 元/年； 5．服务时间：自项目合同签订之日起三年； 6. 预估中标总金额：60,975,899.88 元/3 年； 7．服务内容：涉及奉节县永安街道、鱼复街道建成区环卫作业和公共绿化 养护管理服务。 关于预中标约 6098 万元重庆市奉节县城建成区（三 马山片区）环卫作业和绿化管护的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/ ...

侨银城市管理股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：侨银城市管理股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：侨银股份 股票代码：002973 信息披露义务人：深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田 42 号私募 证券投资基金 住所/通讯地址：深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号金中环国际商 务大厦 4202F 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 22 日 | 第一节 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 2 | | 第三节 | 权益变动目的 4 | | 第四节 | 权益变动方式 5 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 9 | | 第六节 | 其他重大事项 10 | | | 信息披露义务人声明 11 | | 第七节 | 备查文件 12 | 第一节 释义 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（ ...

侨银城市管理股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：侨银股份 股票代码：002973 信息披露义务人：郭倍华 住所/通讯地址：广东省广州市荔湾区白鹤沙路 9 号 信息披露义务人（一致行动人）：刘少云、韩丹 住所/通讯地址：广东省广州市荔湾区白鹤沙路 9 号 信息披露义务人（一致行动人）：盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：东台经济开发区中欧产业园内 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 22 日 上市公司名称：侨银城市管理股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《权益变动 报告书》"）及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》和《权益变动报告书》的规定，本报 告已全面披露了信息披露义 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 股东郭倍华保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．本次权益变动为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）控股股东郭倍华女士（以下简称"甲方"）拟向深圳泽源私募证券基金 管理有限公司-泽源利旺田 42 号私募证券投资基金（以下简称"泽源私募"或"乙 方"）协议转让公司 20,450,000 股股份，占公司总股本 5.00%。 2．本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，亦未导 致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重 大影响。 3．本次协议转让事项尚需取得深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续。本次协议 ...