关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的 需要，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，《公司章程》修订前后对照表 如下： | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | | | | 1. 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元 | | --- | --- | --- | | | | 以上的关联交易事项；公司与关联法人发生的交 | | | | 易金额在 ...

各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管 理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 孔英，出生于 1960 年 8 月，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡 尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。历任国家教育 委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室高技术产业政策调研组成 员、国家科学技术委员会（现科学技术部）基础研究与高技术司官员、北京大学 汇丰商学院副院长、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任；现任 ...

侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股 东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 （一） 利润分配方案的具体内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 316,814,725.46 元，母公司 2023 年实现净利润 103,139,661.67 元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2023 年末可供分 配利润为 583,634,906.71 元。 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 408,664,953 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计拟派发现金红利 40,866,495.30 元（含税）， 本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | ...

侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 1 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 一、 独立董事的基本情况 （一） 基本情况 韦锶蕴，出生于 1989 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学 位、中级律师职称。现任广东纬韬律师事务所高级合伙人、专职律师，2022 年 6 月 29 日至今担任侨银城市管理股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 ——韦锶蕴 各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《再融资类第 2 号——上市公司 募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2301 号）核准，公司向社会公众公开发 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于变更投资者联系电话和传真的公告 邮政编码：510145 投资者联系电话：020-22283188 传真号码：020-22283168 电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强投资者关系管理的工作，更好地与广大投资者进行沟通交流，侨银城 市管理股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者联系电话和传真进行了变更 调整。现将变更后的联系方式公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 020-87157941 | 020-22283188 | | 传真 | 020-87157961 | 020-22283168 | 除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、办公地址、电子邮箱等其 他联系方式均保持不变。 本次 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于侨银城市管理股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 侨银股份、公司 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司（证券简称：侨银股份； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：002973；债券简称：侨银转债；债券代码： | | | | 128138） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司 年股票期权激励计划 2022 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《侨银城市管理股份有限公司 年股票期权激励计 2022 | | 激励计划（草案） | | 划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于侨银城市管 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 理股份有限公司注销 年股票期权激励计划部分股 2022 | | | | 票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买本公司一定数量股票 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公 开征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）18：00 前将关注的问题通 过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com（邮件请注明 "业绩说明会"字样），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 27 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度报告和公司的 经营情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网 提供的网上平台举行公司 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公 | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 司核算 | 占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 偿还累计 | 占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | | 系 | 的会计 | 余额 | 金额(不含利 | 的利息 | 发生金额 | 余额 | 成原因 | | | | | | 科目 | | 息) | (如有) | | | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公 | 2023 年初往 | 2023 年度往 | 2023 ...

侨银城市管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合侨银城市管理股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...