北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240066-00011 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 12 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、欧阳婧 娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海博杰电子股份有限公司 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于向下修正"博杰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行及上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1254 号"文同意，公司 52,600.00 万元可 转换公司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称"博杰转债"， 债券代码"127051"。 （二）可转债转股情况 根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于持股5%以上的股东兼董事减持股份计划届满的公告 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 占减持时的 公司总股本 | 减持股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈均 | 大宗交易 | 2024-06-03 | 30.08 | 201,000 | 0.14% | 首次公开发行前股 份、资本公积金转增 | | | | 2024-06-07 | 25.65 | 952,000 | 0.69% | 股本股份 | | | | 合 计 | | 1,153,000 | 0.83% | -- | 1、股东减持股份情况 注：2024 年 6 月 14 日，股东陈均先生披露了《简式权益变动报告书》。 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | | ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】338 号 中证鹏元关于关注珠海博杰电子股份有限公司 调整高级管理人员事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对珠 海博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"或"公司"，股票 代码：002975.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 二〇二四年七月三十日 附表 本次评级模型打分表及结果 | 评分要素 | 评分指标 | 指标评分 | 评分要素 | 评分指标 | 指标评分 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务状况 | 宏观环境 | 4/5 | 财务状况 | 初步财务状况 | 8/9 | | | 行业&运营风险状况 | 4/7 | | 杠杆状况 | 9/9 | | | 行业风险状况 | 3/5 | | 盈利状况 | 中 | | | 经营状况 | 4/7 | | 流动性状况 | 6/7 | | 业务状况评估结果 | | 4/7 | 财务状况评估结果 | | 8/9 | | 调整因素 | ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券 转股价格的公告 （二）可转债转股情况 根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可转换为公司股 份，初始转股价格为 62.17 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行及上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1254 号"文同意，公司 52,600.00 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 同意公司于 2024 年 8 月 12 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年 第四次临时股东大会，审议相关议案。 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》； 为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，拟对 可转换公司债券（以下简称"博杰转债"）转股价格进行向下修正。修正后的转 股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易 日公司股票交易均价较高者。修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股 净资产值和股票面值。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相 关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。 具体情况请见公司在信息披露媒体《中国证 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 8 月 12 日下午 14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024年8月12日上午9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...

关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2714 号"核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券（债券简称：博杰转债， 债券代码：127051），每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。经深圳证券交 易所"深证上〔2021〕1254 号"文同意，公司 52,600.00 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称"博杰转债"，债券代码"127051"。 自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，珠海博杰电子股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 52.61 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于调整高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）因公司内部业务及组织架构 调整的需要，公司对部分高级管理人员进行了调整，董事、总经理成君先生将不 再担任公司总经理职务，继续在公司担任董事职务。根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，成君先生的职务调整报告自送达董事会之日起生效，其职务调 整不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，成君先生直接持有公司股份 16,200,000 股，占公司总股 本 11.66%。成君先生将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关规定及相关承诺进行股份管理。此外，由于成君先生继续在 公司担任董事职务，股份锁定及限制要求与此前一致。 成 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子 邮件方式发出通知，会议于 2024 年 7 月 18 日在公司 12 楼会议室，以现场及通 讯的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中独立董事黄宝山、李冰以通讯方式参加，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任总经理的议案》。 因公司内部业务及组织架构调整的需要，公司对部分高级管理人员进行了调 整，董事、总经理 ...