1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-093 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月21日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室； 3、会议召开方 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-092 珠海博杰电子股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 了司第三届董事会提名与薪酬委员会第六次会议、第三届董事会第十六次会议、 第三届监事会第九次会议审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案，具体详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，对公司 2025 年限 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-091 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会提名与薪酬委员会关于 2025 年限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-091 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会提名与薪酬委员会关于 2025 年限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况 1、公示内容：本激励计划授予激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 14 日。 3、公示方式：公司内部宣传栏张贴。 4、反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过邮件方式向董 事会提名与薪酬委员会进行反馈，董事会提名与薪酬委员会对相关反馈进行记录。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股 ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase shares using its own or raised funds, with a total amount between RMB 30 million and RMB 50 million, and a maximum repurchase price of RMB 53.35 per share [1] Group 1: Share Repurchase Plan - The company convened its board meeting on April 21, 2025, to approve the share repurchase plan [1] - The repurchase will be conducted through centralized bidding and is intended for employee stock ownership plans or equity incentive plans [1] - The implementation period for the repurchase is 12 months from the board's approval date [1] Group 2: Progress of Share Repurchase - As of June 30, 2025, the company has repurchased 671,547 shares, accounting for 0.42% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 21.4 million [2][3] - The highest transaction price during the repurchase was RMB 33.65 per share, while the lowest was RMB 27.55 per share [2] - The repurchase price remains within the previously set limits, complying with relevant laws and regulations [3] Group 3: Financial Sources and Compliance - The funds for the share repurchase are sourced from the company's own and raised funds [3] - The repurchase activities adhere to the company's established plan and regulatory requirements [3] - The company will continue to implement the repurchase plan based on market conditions and will fulfill information disclosure obligations [3]

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-090 珠海博杰电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于 实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的金额总额不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 53.35 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 公司于 2025 年 4 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购， ...

Core Viewpoint - The report from Huaxin Securities highlights that Bojie Co., Ltd. (002975) has implemented restricted stock to align the interests of its core team, marking a breakthrough in humanoid robotics [1] Company Overview - Bojie Co., Ltd. specializes in automation testing and assembly equipment, providing testing services for consumer electronics, automotive electronics, big data cloud servers, storage servers, semiconductors, and passive components [1] - The company is expected to achieve significant breakthroughs in humanoid robotics and AI server fields in 2024 [1] Future Business Strategy - The company plans to diversify its equipment supply and enhance design capabilities to meet the varied testing demands of AI computing power-related clients [1] - It aims to penetrate various product production lines of clients, such as the server board-level testing for GB300-related products, to expand its business scale [1] Financial Forecast - Based on the first quarter report and the performance assessment requirements of the restricted stock, the company has revised its profit forecast downwards [1] - The projected net profits for 2025, 2026, and 2027 are estimated to be 111 million, 124 million, and 146 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.70, 0.79, and 0.92 yuan [1] - The current stock price corresponds to PE ratios of 47, 42, and 36 times for the years 2025, 2026, and 2027 respectively, leading to a downgrade to a "hold" investment rating [1]

珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）拟授出权益在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占目前股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 例 | | | 陈龙 | 中国 | 副总经理 | 5.2 | 2.89% | 0.03% | | 刘晓勇 | 中国 | 副总经理 | 2.5 | 1.39% | 0.02% | | 张彩虹 | 中国 | 财务总监 | 3 | 1.67% | 0.02% | | 黄璨 | 中国 | 董事会秘书 | 3 | 1.67% | 0.02% | | | 中层管理人员、核心技术骨干 （181 人） | | 166.3 | 92.39% | 1.05% | | | 合计 | | 180 | 100.00% | 1.14% | 注：1、本激励计划中 ...

公司简称：博杰股份 股票代码：002975 上市公司股权激励计划自查表 | | | 是否存在该 事项（是/ | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | | 备注 | | 号 | | 否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意 | 是 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否 | 是 | | | | 定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公 | | | | 3 | 开承诺进行利润分配的情形 | 是 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股 ...

珠海博杰电子股份有限公司 提名与薪酬委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 珠海博杰电子股份有限公司 以下简称"公司"）第三届董事会提名与薪酬委 员会依据 中华人民共和国公司法》 以下简称 " 公司法》"）、 中华人民共和国证券 法》 以下简称" 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》 以下简称" 管理办 法》"）等相关法律法规、规范性文件和 珠海博杰电子股份有限公司章程》 以下简 称 " 公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划 草案）》 以 下简称 " 激励计划 草案）》"或"本激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 1、公司不存在 管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，包括： 1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； 3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4）法律法规规定不得实行股权激励的情形； 5）中国证监会认定 ...