二〇二五年十月 独立董事工作制度 珠海博杰电子股份有限公司 1 | | | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系等的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则 ...

珠海博杰电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 二〇二五年十月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司(下称"公司")的金融衍生品交 易行为，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金 融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关 规定，特制定本金融衍生品交易业务管理制度(下称"制度")。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质 为期货、期权、远期、掉期(互换)等产品或者上述产品的组合。衍生品的基础资 产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基 础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或 者担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无 ...

珠海博杰电子股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二○二五年十月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 | | 第三章 内幕信息知情人的范围 . | | 第四章 内幕信息知情人登记管理 | | 第五章 内幕信息知情人保密管理 | | 第六章 责任追究 | | 第七章 附则 | 珠海博杰电子股份有限公司 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信息知情 人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券市场"公开、公 平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照 ...

珠海博杰电子股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 | P | ﺮ | | --- | --- | | ⎞ | 1 | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结 构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计 监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制 制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等政策法规及规范性文件 件及公司章程，结合公司内部审计工作实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构人员独立监督和评价公 司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计目的是为了加强本公司、全资或控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的管理和监督，防范和控制风 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《珠海博 杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司的董事、 高级 管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的 ...

珠海博杰电子股份有限公司 职工董事选任制度 二〇二五年十月 | | | 5 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 (四) 职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通 过职工代表大会或职工大会选举产生。 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及 管理等事宜。 第二章 职工董事的任职资格与条件 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： 第五条 职工董事候选人应符合以下基本条件： (一) 依法合规原则； (二) 民主选举原则； (三) 公平、公正、公开原则； （四） 遵纪守法、品行端正、秉公办事、廉洁自律； ...

珠海博杰电子股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 1 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《珠海博杰电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 ...

珠海博杰电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 | | | （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司、各子公司负责人和指定联络人； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东和公司的关联人（包括关联法人和 关联自然人）； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 珠海博杰电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， ...

珠海博杰电子股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 股东会的一般规定 . | | 第三章 股东会的召集 . | | 第四章 股东会的提案和通知 0 | | 第五章 股东会的召开 . | | 第六章 股东会的表决和决议 | | 第七章 附则 15 | 珠海博杰电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及《珠海博杰电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、审计委员、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东 会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 珠海博杰电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东 ...