证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-080 珠海博杰电子股份有限公司 关于转让参股子公司苏州焜原股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2025 年 5 月 23 日,珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于转让参股子公司苏州焜原股 权的议案》。公司董事会同意公司将持有的参股子公司苏州焜原光电有限公司（以 下简称"苏州焜原"）1.8071%、0.6601%股权以 20,000,004.33 元、7,690,626.22 元的转让价款分别转让给宁波润璞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波润璞"）、苏州焜芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"焜芯创投"）， 转让完成后，公司仍持有苏州焜原 4.4708%的股权。 经公司初步测算，本次交易产生的利润预计 4,479 万元左右（该数据未经审 计，最终对损益的影响数据以会计师审计后的为准）。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》第 6.1.3 条：上市公司发生的交易达到下列标准之一的，应当 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-082 珠海博杰电子股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 24 日 一、召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00-17:00 二、召开方式：深圳证券交易所"互动易"平台网络远程的方式 三、出席人员：董事长王兆春先生、财务总监张彩虹女士、董事会秘书黄 璨女士、独立董事谭立峰先生。 四、问题征集方式：为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针 对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可于 2025 年 5 月 27 日 17:00 前将关注的问题发送至公司邮箱：zhengquan@zhbojay.com， 或可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。 在信息披露允许范围内，公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎投 ...

苏州焜原光电有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 苏州焜原光电有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-62 | 审计报告 信会师锡报字[2025]第 50022 号 苏州焜原光电有限公司： 一、 审计意见 我们审计了苏州焜原光电有限公司（以下简称焜原光电）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了焜原光电 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-081 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 6 月 9 日下午 14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-079 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 23 日以电 子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会 议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经公司初步测算，本次交易产生的利润预计 4,479 万元左右（该数据未经审 计，最终对损益的影响数据以会计师审计后的为准）。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》第 6.1.3 条：上市公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时 披露并提交股东会审议："（六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度 经审计净利润的 50%以上，且绝对金 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-078 珠海博杰电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长王兆春先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20250008-00003 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、欧阳婧娴律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-077 三、对公司的影响 一、回购公司股份的进展情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于 实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的金额总额不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 53.35 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 公司于 2025 年 4 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-076 珠海博杰电子股份有限公司 关于转让参股子公司华芯智能股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2025 年 5 月 9 日,珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于转让参股子公司华芯智能股权 的议案》。公司董事会同意公司将持有的参股子公司深圳市华芯智能装备有限公 司（以下简称"华芯智能"）2.46%股权以 590 万元的转让价款转让给海南润丰嘉 泽投资有限公司（以下简称"海南润丰"），同时放弃其他股东向海南润丰转让 0.87%股权的优先购买权，转让完成后，公司仍持有华芯智能 4.40%的股权。 本次交易无需征得债权人同意、尚需华芯智能其他股东同意放弃优先购买权， 且不存在法律障碍。交易标的不涉及权属不清情形。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-075 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于转让参股子公司华芯智能股权的议案》。 公司董事会同意将持有的参股子公司深圳市华芯智能装备有限公司（以下简 称"华芯智能"）2.46%股权以 590 万元的转让价款转让给海南润丰嘉泽投资有 限公司（以下简称"海南润丰"），同时放弃其他股东向海南润丰转让 0.87%股 权的优先购买权，转让完成后，公司仍持有华芯智能 4.40%的股权。 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股子公司华芯 智能股权的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议 ...