| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在 公司 12 楼会议室，以现场的方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事匡常花女士以通讯方式与会， 董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 22 日发出变更通 知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事付林先生、成君先生、陈均先生、独立董事黄宝山先生、李冰女士以通 讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 ...

| | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度。 2、2024年度公司实现净利润22,254,227.52元，其中，母公司实现净利润 34,054,413.19元。根据《公司法》相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册 资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至2024年1月1日，公司法定盈余公 积的计提比例已超过股本的50%，2024年度公司未计提法定盈余公积。截至报告 期末，合并报表范围内未分配利润为696,797,413.39元，母公司未分配利润为 602,879,340.76元。 3、公司2024年度利润分配预案 公司拟以截至 2025 年 4 月 14 日的总股本 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情 况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人 员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事 会编制的《珠海博杰电子股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（ ...

珠海博杰电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股份公 司"或"公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI 10382 号的无保留意见审计报告。 博杰股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博杰股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计博杰股份公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况 ...

珠海博杰电子股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10385 号 录 | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 1 Í | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-8 | | 11 | 募集资金使用情况对照表 | 1-4 | 事务所及注册会计师执业资质证明 四、 the state 页 次 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于珠海博杰电子股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10385号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博 杰股份公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博杰股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 ...

珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | | ו ו | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10382 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 信会师报字[2025]第 ZI10382 号 the states of the 珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 一、审计意见 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称博杰股 ...

珠海博杰电子股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10383 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10383 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股 份公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博杰股份公司于 2024年 12月 3 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1400 | 0.0800 | -275 | -0.0800 | | 每股净资产（元） | 13.28 | 11.32 | 17.31 | 11.42 | | 每股公积金(元) | 7.32 | 4.84 | 51.24 | 5.02 | | 每股未分配利润(元) | 4.40 | 4.92 | -10.57 | 5.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.06 | 2.75 | -25.09 | 1.94 | | 净利润(亿元) | -0.21 | 0.11 | -290.91 | -0.11 | | 净资产收益率(%) | -1.15 | 0.65 | -276.92 | -0.62 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3906.25万股，累计占 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派1.3元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产无违三号私 | | | | | 募证券投资基金 | 694.70 | 8.49 | 新进 | | 付林 | 435.45 | 5.32 | -172.05 | | 曾宪之 | 392.94 | 4.80 | 新进 | | 浙江衢州利佰嘉慧金股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 389.12 | 4.76 | -20.00 | | 王凯 | 313.95 | 3.84 | 新进 | | 成君 | 306.21 | 3.74 | -98.79 | | 珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙) | 294.56 | 3.60 | 不变 | | 珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙) | 185.46 | 2.27 | -35.32 | | 珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙) | 158.31 | 1.93 | -47.59 | | ...