证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-078 珠海博杰电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长王兆春先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20250008-00003 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、欧阳婧娴律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-077 三、对公司的影响 一、回购公司股份的进展情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于 实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的金额总额不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 53.35 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 公司于 2025 年 4 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-076 珠海博杰电子股份有限公司 关于转让参股子公司华芯智能股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2025 年 5 月 9 日,珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于转让参股子公司华芯智能股权 的议案》。公司董事会同意公司将持有的参股子公司深圳市华芯智能装备有限公 司（以下简称"华芯智能"）2.46%股权以 590 万元的转让价款转让给海南润丰嘉 泽投资有限公司（以下简称"海南润丰"），同时放弃其他股东向海南润丰转让 0.87%股权的优先购买权，转让完成后，公司仍持有华芯智能 4.40%的股权。 本次交易无需征得债权人同意、尚需华芯智能其他股东同意放弃优先购买权， 且不存在法律障碍。交易标的不涉及权属不清情形。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-075 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于转让参股子公司华芯智能股权的议案》。 公司董事会同意将持有的参股子公司深圳市华芯智能装备有限公司（以下简 称"华芯智能"）2.46%股权以 590 万元的转让价款转让给海南润丰嘉泽投资有 限公司（以下简称"海南润丰"），同时放弃其他股东向海南润丰转让 0.87%股 权的优先购买权，转让完成后，公司仍持有华芯智能 4.40%的股权。 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股子公司华芯 智能股权的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议 ...

关于持股5%股东持股比例被动稀释的提示性公告 公司持股 5%股东陈均先生、广州康祺资产管理中心（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-074 珠海博杰电子股份有限公司 本次权益变动的原因为持股5%股东陈均先生、广州康祺资产管理中心（有限合 伙）（代表"康祺资产无违三号私募证券投资基金"）（以下简称"广州康祺"） 在持有珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量不变的情况下， 公司发行的可转换公司债券发生转股导致公司总股本增加，致使陈均先生、广州康 祺持股比例被动稀释降至 4.38%。本次权益变动后，陈均先生、广州康祺不再是公 司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动的基本情况 （一）陈均先生持股权益变动情况 2024年6月14日，持股5%以上股东陈均先生披露了《简式权益变动报告书-陈 均》，因减持股份及公司可转债转股导致持股比例被动稀释，陈均先生持有 6,947,000股公司股份，占当时公司总股本5%， ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于 实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的金额总额不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 53.35 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 公司于 2025 年 4 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购，具体内容详 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于"博杰转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"博杰转债"赎回日：2025 年 4 月 25 日 2、"博杰转债"摘牌日：2025 年 5 月 8 日 3、"博杰转债"摘牌原因：存续期内可转债公司债券全部赎回。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。本次可转债向公司 原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分， 采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于"博杰转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。本次可转债向公司 原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分， 采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足的余额由保荐 机构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2021〕1254 号"文同意，公司 52,600.00 万元可转换公 司债券于 2021 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 债券代码：127051 债券简称：博杰转债 珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 金信基金 谭智汨；工银瑞信 黄璨；耕霁（上海）投资 曹慧；华安证券 王君翔； | | 及人员姓名 | 华福证券 俞能飞、卢大炜、袁家亮；甬金证券 李瑶芝；中泰证券 万欣怡； | | | 国泰海通 刘校；古槐资本 徐堂、任嘉、杜彤；招商资产 何怀志；鸿运私募蒋睿； | | | 广东润融 江晖；国投证券 李昱璇；广发证券 朱宇航；长江证券 杨文建； | | | 玖玺基金 钱晓波；广东华为达基金 郭泳健；元嘉生物 何泽宇；上海证券 王亚琪； | | | 国泰君安 王浩；莽荒资产 庄峥嵘；嘉峪投资 罗文谦；个人投资者 侯旭； | | | 海创私募 施沙宁。 | | 时间 | 2025 年 04 月 28 日 15：00- ...