珠海博杰电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 | | | （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司、各子公司负责人和指定联络人； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东和公司的关联人（包括关联法人和 关联自然人）； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 珠海博杰电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， ...

珠海博杰电子股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年十月 5 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公 司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报 经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范 ...

| | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 珠海博杰电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司治理决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，由全体董事过半数选举 产生。董事会设独立董事三名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选 连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年十月 1 | | | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三至五名董事组成，由董事会提名表决通过。 第一条 为适应珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专 业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本 规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害 关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 二〇二五年十月 | ਮ | | --- | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事 会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海博杰电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名 与薪酬委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提 出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中过半数委员须为公司独立董事。 第四条 委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 ...

珠海博杰电子股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二五年十月 1 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护珠海博杰电子股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范 性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业 链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形资产等公 司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重 组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、委托管理以及国 家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 本办法中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且 能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、对外投资、固定资产、无形资产、 ...

珠海博杰电子股份有限公司 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，各候 选人在得票数超过出席股东会股东所持股份总数的 1/2 的前提下最后按得票多 少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 累积投票制实施细则 二〇二五年十月 1 珠海博杰电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范珠海博杰电 子股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事行为，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本实施细则。 第五条 股东会对 ...

珠海博杰电子股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，特制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人 约定，为债务人对于债权人所负担的债务提供保证、抵押及质押等形式的担保，当债 务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为，包括公司为控股子 公司提供的担保。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保之和。 二〇二五年十月 1 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 公司必须严格按照《上市规则》的有关规定认真履行对外担保事项的信 息披露义务。 第二章 对外担保的原则 第 ...

珠海博杰电子股份有限公司 子公司董事、监事和高级管理人员 委派管理制度 二〇二五年十月 1 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 子公司董事、监事和高级管理人员 委派管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 董事、监事和高级管理人员委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能力，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股 份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司：包括公司全资、控股子公司。参股公司参照 适用。 第三条 本制度所称委派人员是指：由公司委派到子公司的董事长、副董事 长、董事、监事，依据子公司章程规定，由公司选派的总经理、副总经理、财务 负责人，以及由公司管理的其他高级管理人员。 第二章 委派人员选任方式 第六条 公司派往子公司的董事、监事和高管人员实行委派制，其任职按各 3 子公司章程的规定执行。 第七条 委派到子公司担任董事、监事 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 1 | | | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或 ...