| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 25 日 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事匡常花女士以通讯方式参与，董事 会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"博杰股份"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春 先生、成君先生、付林先生回避表决。根据生产经营需要，公司及下属子公司 2025 年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额不超过 3,625 万元，且不 超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开了第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。公司董事会 同意聘任杨海生先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经审核，杨海生先生任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》 等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 附件：简历 杨海生先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2003 年 7 月至 2009 年 ...

珠海博杰电子股份有限公司 舆情管理制度 珠海博杰电子股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年一月 5 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附则 6 | 珠海博杰电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上股 票市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit of RMB 19.71 million to RMB 29.56 million for the year 2024, representing a growth of 134.44% to 151.65% compared to a loss of RMB 57.23 million in the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 6.15 million and RMB 9.22 million, indicating an increase of 111.63% to 117.44% from a loss of RMB 52.87 million in the previous year[4] - Basic earnings per share are expected to be between RMB 0.14 and RMB 0.21, recovering from a loss of RMB 0.41 per share in the prior year[4] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8] - The earnings forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited, with final figures to be confirmed in the 2024 annual report[9] Business Strategy and Market Expansion - The company has focused on a major client strategy, expanding into multiple downstream sectors including 3C, AI servers, and automotive electronics, leading to a diversified product system[6] - The MLCC industry is experiencing a strong recovery, with capital expenditures gradually resuming, contributing to the company's rapid revenue growth[7] - The company has upgraded its MLCC-related equipment technology and continuously iterated its products to meet market demands, resulting in a swift recovery in performance[7] - The semiconductor equipment business has also seen significant revenue growth as market expansion efforts have progressed[7] - The company is enhancing its overseas operational platform and promoting lean manufacturing to improve service capabilities for international clients, effectively boosting overall profitability[7]

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室； 3、会议召 ...

法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240066-00012 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、欧阳 婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海博杰电子股份有限公 ...

部分控股股东、实际控制人付林先生、成君先生以及一致行动人珠海横琴博 航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）、珠海横 琴博望投资咨询企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人及一致行动人减持计划时间届满 的提示性公告 注：变动比例所计算的总股本为截止 2025 年 1 月 8 日的 142,576,445 股。 2、股东减持前后持股情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日在巨 潮资讯网披露了《关于部分控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份的预披 露公告》，部分控股股东、实际控制人付林先生、成君先生及珠海横琴博航投资 咨询企业（有限合伙）（以下简称"横琴博航"）、珠海横琴博望投资咨询 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海博杰电子股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"博杰股份"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2021〕1254 号）同意，公司公开发行可转换公司债券 5,260,000 张，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 526,000,000.00 元，期限 6 年。 截 至 2021 年 11 月 23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人 ...