深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年董监高薪酬方案 2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬 非独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。 3、关于独立董事薪酬 为进一步规范深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司 效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平 和职务贡献等因素，制定 2024 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司董监高薪酬，结合地区、行 业薪酬水平，2024 年拟确定董监高薪酬如下： 1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬 公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业、 同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪 酬，不再单独领取董事津贴。 公司独立董事津贴为 12 ...

作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2023年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于哈尔滨工业大学深圳研究生院，博士后。2004年8月至2008年4月，曾 任ABB集团研究中心高级研发工程师，2010年6月至2017年12月，曾任哈尔滨工业大学 深圳研究生院副教授，2018年至今，任哈尔滨工业大学（深圳）副教授，兼任深圳市 滨能电 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-022 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、操作合法合 规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产 收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币 4 亿元 闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括 但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管 理，提高公司的资金使用效率及资金收益水平，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-027 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预 留授予第一个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予 第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，因公司 2022 年股 票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期设定的业绩考 核目标未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本计划"）和《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，公司需对所有激励对象 不满足行权条件的股票期权予以注销 ...

证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解 除限售期、预留授予第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 雷赛智能、本公司、 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本期激励计划、本计 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 划 | | 计划 | | | | 公司根据本期激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | 限制性股票 | 指 | 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 | | | | 到本期激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 按照本期激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 | | 激励对象 | ...

战 略 委 员 会 工 作 细 则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者三分之 一（含）以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持战略委员会工作。 战 略 委 员 会 工 作 细 则 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-017 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

各位股东及股东代表： 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务，离任后，不在公司担任任何职务，现将本人2023年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况： 2023年度独立董事述职报告 （王荣俊-已离任） 本人毕业于江西财经大学，注册会计师C ...

审 计 委 员 会 工 作 细 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 则 审 计 委 员 会 工 作 细 则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2023年修订）》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议： 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审 ...