深圳市雷赛智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"），以及有关法律、行政法规以及规章的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 "我手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码:.京24716.kZB 容 1 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0104 号 2 深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市雷赛智能控制股 份有限公司(以下简称雷赛智能公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0061 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小股东及利益相关者 的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律 、 法规、规范性文件和《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则 和相关法律、行政法规、中国证监会规定等以及《公司章程》所规定的有关事项 的会议。 第二章 独立董事专门会议职责 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第四条 公司每年至少召开一次独立董事专门会议。公司亦可依据法律、行 政法规、证监会规定等 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东 大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司监事会日常工作情况 1、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》。 相关信息披露于 2023 年 1 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （二）第四届监事会第十九次会议 2023 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第十九次会议在公司会议室召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人， ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会议事规则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董 事 第三条 董事应具备以下任职资格： （一）公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 （二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验。 （三）有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证券监督管理委 员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期 限尚未届满；或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高 级管理人员，期限尚未届满的；或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能 担任董事的情形的，不得担任公司的董事。 （四）具备董事资格并具备： 1、正直和责任心。董事会成员应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和 正直的品质，愿意按董事会决定行动并且愿意对自己行为负责。 2、敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问题做出明智的、成熟 的判断能力。 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个 行权期、预留授予第一个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 雷赛智能、本公司、公 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市 雷赛智能控制股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划 | | | | 首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未 | | | | 成就暨注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本期激励计划、本计划 | 指 划 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-023 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于举办 2023 年度和 2024 年第一季度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2023 年年度报告》 和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流，并对投资者普 遍关注的问题进行回答。 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 三、公司出席人员 公司 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[3]. - The company reported a cash dividend distribution plan for 2022, proposing a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 92,312,652.90 RMB, with no stock dividends or capital reserve transfers[134][135]. - The cash dividend proposed is 1.20 CNY per 10 shares (including tax), amounting to a total cash dividend of 36,759,029.16 CNY, which represents 100% of the profit distribution[136][137]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,415,367,674.51, representing a 5.79% increase compared to CNY 1,337,862,149.54 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 138,568,942.32, a decrease of 37.10% from CNY 220,305,684.99 in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 124,443,394.99, down 4.36% from CNY 130,117,664.66 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 59.39% to CNY 87,581,119.69 from CNY 215,671,926.27 in 2022[18]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 2,305,141,530.12, a 5.08% increase from CNY 2,193,663,807.93 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.62% to CNY 1,318,933,825.42 from CNY 1,203,234,525.36 at the end of 2022[18]. Strategic Focus and Market Position - The company is focusing on the "smart manufacturing" main track and "mobile robots" secondary track as part of its strategic goals[26]. - The company aims to enhance its production capabilities through automation and intelligent manufacturing, reducing costs and improving efficiency[27]. - The company is a leading player in the domestic intelligent equipment motion control sector, providing high-value motion control core components and system solutions to over 10,000 manufacturing enterprises[31]. - The company focuses on three main product categories: servo systems, stepper systems, and control technology products, widely applied in precision equipment across various industries[32]. - The company aims to enhance domestic brand influence and increase localization rates in response to the trend of import substitution, leveraging local advantages and diverse product offerings[30]. Research and Development - R&D investment for the reporting period was 210.35 million yuan, accounting for 14.86% of total sales revenue, representing a year-on-year increase of 28.91%[46]. - The company has accumulated 1,300 independent intellectual property rights, including 463 valid patents[42]. - The company aims to enhance its competitive edge through continuous innovation and technology development, focusing on high-speed and high-precision motion control technologies[42]. - The company is focused on the rapid development of new industries, particularly in smart manufacturing, but acknowledges risks related to market expectations and capacity expansion[93]. Operational Challenges - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, indicating potential challenges in liquidity management[21]. - The OEM automation industry market size decreased by 7.5% in 2023, but the company anticipates a gradual recovery in demand due to government policies promoting smart manufacturing[25]. - The company faces macroeconomic risks due to a complex and uncertain economic environment, which could impact profitability; it plans to strengthen supply chain management and cost control to mitigate these risks[88]. - The company is experiencing intensified market competition, particularly in the domestic motion control product market, and plans to increase R&D investment and improve product quality to maintain market share[91]. Corporate Governance - The company maintains an independent governance structure, ensuring that its operations are not influenced by its controlling shareholder[101]. - The company has established a robust internal control system, complying with relevant laws and regulations to enhance governance[102]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, providing equal access to information for all investors[100]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism that aligns management compensation with company performance[99]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2023 with an investor participation rate of 32.74% on January 31, 2023[104]. - The annual shareholders' meeting in 2022 had a participation rate of 47.11% on May 16, 2023[104]. - The second temporary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 47.11% on August 31, 2023[104]. Employee Development - The company has established a compensation system that emphasizes value creation, with a focus on performance-based rewards and competitive market salaries[131]. - The company plans to enhance its talent development system in 2023, focusing on key positions in sales, technology, and product development[132]. - The company has a total of 515 production personnel, 301 sales personnel, and 505 technical personnel, indicating a strong focus on operational and technical capabilities[129]. Future Outlook - The company plans to enhance its digital marketing strategy, targeting a 20% increase in online sales[177]. - The company has set a revenue guidance for the next fiscal year, projecting an increase of 10% to 1.32 billion yuan[115]. - Future guidance includes an expected EBITDA margin of 30% for the upcoming fiscal year, reflecting strong operational performance[176]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[176].

深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东： 为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进 公司可持续发展，维护公司股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，结合深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评 价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-030 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场表决和网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间： 2024 年 5 ...