证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-045 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》等相关规定，鉴于部分激励对象职务变更、已离职或即将离职导致不具 备激励对象资格、因考核不达标或未完全达标，本次公司拟回购注销限制性股票 涉及激励对象共计 5 名，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 308,800 股，本 次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面、电话沟通等形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-048 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 综上股本变动原因，公司拟将注册资本由人民币 30,910 万元变更为人民币 30,929.12 万元，股份总数由 30,910 万股变更为 30,929.12 万股。 二、章程修订内容情况 鉴于上述原因，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订 内容对照如下： 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司《关于拟变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留 授予价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于向 202 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | ...

证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部 分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | . | 1 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 雷赛智能、本公司、 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本期激励计划、本计 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 划 | 划 | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本期激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本 | | | | 期激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | | 按照本期激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | 指 | 理人员、公司及分子公司核心管理人员、 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-049 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间： 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 14 日审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董 ...

广东华商律师事务所 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售及回购注销部分限制性股票的 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 法律意见书 二〇二三年八月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-25/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售及回购注 销部分限制性股票的法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）的委托，作为公司实施 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"激励计划"） 的特聘专项 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-047 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）于 2023年8月14日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会三次会议，审 议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 因部分激励对象职务变更、已离职或即将离职导致不具备激励对象资格、因考核 不达标或未完全达标，本次公司拟回购注销限制性股票涉及激励对象共计5名， 其已获授但尚未解除限售的限制性股票308,800股，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-046 2、本次符合解除限售的激励对象共 85 名，可解除限售的限制性股票共计 1,447,200 股，占公司当前股本总额的 0.4674%； 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 8月 14 日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会 三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年 第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司对满足解除限售条件的激励 对象按照规定办理相应的解除限售手续。具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）股权激励计划简述 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事 二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 经核查，公司本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购注销程序合 法、合规，回购股份的价格及定价依据符合要求，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。本次回购的资金来源于公司自有资 金，公司本次回购不会对公司的正常生产经营、持续盈利能力产生重大影响。 综上，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议相关文件进行了审 阅，基于认真、独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 314,732,759.14, representing a 4.07% increase compared to CNY 302,410,025.05 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.60% to CNY 35,527,795.23 from CNY 55,169,123.49 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share fell by 42.11% to CNY 0.11 from CNY 0.19 in the same period last year[3] - In Q1 2023, the company achieved revenue of RMB 315 million, a year-on-year increase of 4.07% despite a decline in consumption and exports affecting the manufacturing sector[11] - Net profit for Q1 2023 was CNY 36,016,107.67, down 32.1% from CNY 53,013,483.72 in Q1 2022[19] - Operating profit decreased to CNY 38,624,628.55, a decline of 34.2% from CNY 58,765,680.07 in the previous year[19] - Total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 35,971,351.47, down 32.2% from CNY 52,999,436.80 in Q1 2022[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative CNY 84,885,028.08, a decline of 792.56% compared to a positive CNY 12,256,642.72 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 84,885,028.08, compared to a net inflow of CNY 12,256,642.72 in the same period last year[22] - Cash and cash equivalents dropped significantly to CNY 240,111,355.22 from CNY 442,301,572.47, representing a decrease of about 45.8%[17] - Total current assets decreased to CNY 1,460,529,104.18 from CNY 1,470,602,030.36, a decline of approximately 0.9%[17] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,188,244,066.10, a slight decrease of 0.25% from CNY 2,193,663,807.93 at the end of the previous year[3] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 898,483,623.49 from CNY 976,785,653.29, a reduction of about 8.0%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased by 6.02% to CNY 1,275,622,882.29 from CNY 1,203,234,525.36 at the end of the previous year[3] - Total equity increased to CNY 1,289,760,442.61 from CNY 1,216,878,154.64, an increase of about 6.0%[18] - The company's retained earnings rose to CNY 591,166,742.56 from CNY 555,638,947.33, reflecting an increase of approximately 6.4%[18] Research and Development - Research and development expenses rose by 32.49% to CNY 42,610,520.41, reflecting increased investment in R&D and personnel[6] - The company's R&D investment reached RMB 42.61 million, a year-on-year increase of 32.49%, focusing on servo products, PLC products, and machine vision products[12] Marketing and Expenses - Marketing expenses increased by 34.52% to RMB 28.80 million, reflecting the company's efforts to enhance its sales system[12] - Total operating costs increased to CNY 289,042,427.03, up 15.6% from CNY 250,110,860.04 in Q1 2022[19] Shareholder Actions - The company implemented a stock incentive plan covering over 300 core talents, with a total of approximately 16 million shares involved, leading to an expense of RMB 11.25 million[13] - The company repurchased 4,930,157 shares, accounting for 1.60% of the total share capital, with a total payment of RMB 127.82 million[14] - The average repurchase price was RMB 25.93 per share, with the highest and lowest prices being RMB 29.40 and RMB 17.11 respectively[14] - The company transferred 2,384,000 shares to its employee stock ownership plan, sourced from repurchased shares[15] - The remaining shares in the repurchase account after the employee stock transfers were 1,391,157 shares[15] Other Financial Metrics - Short-term borrowings decreased by 53.32% to CNY 26,082,915.72, as part of the repayment of bank loans[6] - The net cash flow from investing activities improved by 72.45% to negative CNY 58,355,601.87 compared to negative CNY 211,836,334.48 in the previous year[7] - Accounts receivable increased to CNY 500,190,507.84 from CNY 486,177,698.82, reflecting a growth of approximately 2.1%[17] - Inventory rose to CNY 460,604,575.39 from CNY 395,262,322.61, marking an increase of around 16.5%[17] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 289,394,870.19 from CNY 231,691,060.14, indicating a growth of about 25.0%[18] - The company's non-current assets totaled CNY 727,714,961.92, slightly up from CNY 723,061,777.57, showing a marginal increase of about 0.5%[17] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2023 report[23]