盛视科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | ...

招商证券股份有限公司 关于盛视科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为盛视科技股份有限公 司（以下简称"盛视科技"、"公司"）首次公开发行股票并在深交所上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对盛视科技拟使用闲置募集资金进 行现金管理事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]663 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,156 万股，发行价格为人民币 36.81 元/股，本次募集资金总 额为人民币 1,161,723,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 124,963,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,036,760,000.00 元 ...

串座章 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com 台 (http:/ acc.mot.gov.c 盛视科技股份有限公司 内部控制审计报告 天使会 | | | | 一、内部控制审计报告 | | --- | | 二、附件 …………………………………………………………………………………… 第 3-6 页 | | (一) 本所执业证书复印件 | | (二) 本所营业执照复印件 … | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………………第 5一6 页 | 师 --- 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-102 号 盛视科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了盛视科技股份有限公司(以下简称盛视科技公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛视 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕663 号），公司由主承销商招商证券股份有 限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,560,000 股，发行价为每股人民币 36.81 元，共计募集资金 1,161,723,600.00 元，坐扣不 含税保荐及承销费 96,630,195.66 元后的募集资金为 1,065,093,404.34 元，已由主 承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 5 月 20 日汇入公司开立的募集资金专户 内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,333,404.34 元后， 公司本次募集资金净额 1,036,760,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 7-37 号）。 招商证券股份有限公司 关于盛视科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为盛视科技股 ...

盛视科技股份有限公司 员工购房专项基金管理办法 盛视科技股份有限公司 员工购房专项基金管理办法 1.总则 公司设立"员工购房专项基金"，为员工首次购房提供免息借款支持。为明 确专项基金的管理细则，特制订本办法。 2.目的 2.1 为了帮助公司员工早日实现安居乐业，增强归属感，提升幸福指数。 2.2 进一步完善员工福利体系建设，更好地吸引和激励核心人才，建设稳固 的人才战略体系。 2.3 规范员工购房免息借款的申请及审批程序，同时确保不损害中小投资者 的利益。 3.适用范围 3.1 本办法适用于与盛视科技股份有限公司及其境内各分公司、控股子公司 （以下简称"公司"）签订劳动合同，全日制大专及以上学历，且入职满三年及 以上，个人绩效考核符合要求的员工。 3.2 获得公司年度优秀员工奖、董事长特别奖、技术进步奖、发明奖等重要 奖项，或对公司作出突出贡献的可以视具体情况适当放宽条件。 3.3 获取国家认可（通过 OSTA 国家职业资格证书全国联网查询网站 http://zscx.osta.org.cn/可查询或通过各地职称评审机构评审颁证并有据可 查）的中级及以上职称人员优先。 3.4 获得公司 IPO 前股权激励且 ...

盛视科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 积极回报投资者，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号） 和、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》（证监会公告【2023】61 号） 等法律法规、规范性文件及《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《盛视科技股份有限公司未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"、"《未来三年股 东回报规划》"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司盈利能力、经营发展规 划、现金流状况、股东合理投资回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、制定本规划的原则 制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分 考虑、听取独立董事、监事和中小股 ...

盛视科技股份有限公司 独立董事津贴制度 盛视科技股份有限公司独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及《盛 视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及"责任、风 险、利益相一致"的原则，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。非独立董事不属于享受该津贴的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 72,000.00 元（大写：人民币 柒万贰仟圆整）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税相关标准代扣 代缴个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算，按月份发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《上市公司独 立董事管理办法》等相关法规和《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实 报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或 ...

盛视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求， 公司编制了《盛视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营指标变动情况 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,573,017,083.59 | 989,162,454.51 | 59.03% | | 营业利润 | 213,355,470.64 | 88,422,994.60 | 141.29% | | 利润总额 | 213,008,081.62 | 76,327,683.42 | 179.07% | | 归属于上市公司股东的净 | 198,230,079.17 | 96,673,859.92 | 105.05% | | 利润 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛视科技"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情 况下，拟使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，前述额 度有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会重新审 议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用，任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述额度。闲置募集 资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-025 盛视科技股份有限公司 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投 资项目及募集资金使用计划如 ...

盛视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张雪莲） 各位股东： 本人作为盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地 行使权力，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张雪莲，1970 年 11 月生，硕士研究生学历。曾任额垦区人民法院 法官助理，元正律师事务所专职律师、公司部主任、高级合伙人、党支部副 书记，北京德和衡（深圳）律师事务所专职律师、高级合伙人、企业重组与 破产业务中心执行总监，现任北京浩天（深圳）律师事务所专职律师、高级 合伙人，并兼任本公司独立董事，新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独 立董事，深圳市法学会破产法研究会副秘书长，深圳市破产管理人协会理事、 职业培训委员 ...