东莞市奥海科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律法规的规定及《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括董事长、 董事会提名的其他董事、独立董事、职工代表董事等。 （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 1 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在股东会的授权下负责对董事和高级 管理人员进行考核，公司人力资源部门负责具体执行。 第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理 人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第四条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律法规、规范 性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展，同时注重诚信、 坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务部门以系统化的方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的客观规律，科学研判影响公司 投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，实现 公司价值和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《东莞市奥海科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相 关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列 情形之一的，应当及时披露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 东莞市奥海科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 东莞市奥海科技股份有限公司 章程 第五条 公司住所：东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号，邮政编码：523723。 第六条 公司注册资本为人民币 27,604.00 万元。 第七条 公司为永久存续的股份 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价 格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 有关法律法规和《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 1 第四条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-051 东莞市奥海科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会战略委员会更名并修订实施细则的原因 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订 实施细则的议案》，具体情况如下： 为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定将"董事 会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并将原《战略委员 会实施细则》修订为《战略与可持续发展委员会实施细则》，进一步明确并拓展 了其在 ESG 事项与可持续发展方面的职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《战略与可持续发展委员会实施细则》。 本次调整涉及董事会战略委员 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： （一）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投 资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、 兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益的投资； （二）证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为等）及衍生品交易（指远期、 期货、掉期（互换）和期权等产品 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作指引》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法 规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第四条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算 ...