关于修订及制定公司治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保决策制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-052 | 6 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制 度》 | 制定 | 是 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 12 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 13 | ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-050 东莞市奥海科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 一、公司章程修订情况概述 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。主要修订情况如下： 2、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 除上述主要调整外，《公司章程》其余修订内容详见下列修订对照表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-053 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日 （星期四）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 ...

截至发稿，奥海科技市值为131亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" 每经AI快讯，奥海科技（SZ 002993，收盘价：47.37元）10月27日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额约为7.19亿元，占公司2024年度经审计净资产的 14.63%。 2025年1至6月份，奥海科技的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比88.13%，新 能源汽车行业占比11.87%。 （记者 王晓波） ...

东莞市奥海科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主 持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-044 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议 案》 具体内容详见公司指定信息披露媒 ...

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-043 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-046 东莞市奥海科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年前三季度母公司实现净利润 149,831,851.52 元，加上年初未分配利润 307,646,334.95 元，减去派发现金红利 246,140,316.00 元，母公司可供分配利 润为 211,337,870.47 元；根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可 供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为 211,337,870.47 元。上述公 司财务数据未经会计师事务所审计。 3、公司 2025 年前三季度利润分配方案为：以截至本公告披露之日公司总股 本 276,040,000 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回 购专户股份余额为 3,609,660 股）的股本总额 272,430,340 股为基数，拟向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），合计派发现金人民币 163,458,204 元，剩余利润作为未 ...

奥海科技10月27日公告，2025年第三季度实现营业收入19.98亿元，同比增长26.03%；归属于上市公司 股东的净利润1.22亿元，同比增长81.92%；基本每股收益0.45元。前三季度实现营业收入51.88亿元，同 比增长14.14%；归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，同比增长19.32%。 ...

奥海科技公告，第三季度营收为19.98亿元，同比增长26.03%；净利润为1.22亿元，同比增长81.92%。 前三季度营收为51.88亿元，同比增长14.14%；净利润为3.59亿元，同比增长19.32%。 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 东莞市奥海科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-045 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 1,997,689,392.94 | 26.03% | 5,188,271,125.45 | 14.14% ...