第一条 为进一步规范东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、 规范性文件和《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司与本公司关联人发生的关联交易，适 用本制度规定。公司与合并报表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度 规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 1 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境外 项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项 报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金的专户存储 第一章 总则 第一条 为规范东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称 ...

第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套 期保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 东莞市奥海科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《东 莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等 事项承担相关义务的其他主体。 第三条 信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-047 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，被担保对象东莞市 奥海新材料有限公司、深圳市奥海数字能源有限公司的资产负债率超过 70%，请 广大投资者充分关注担保风险。 元的综合授信额度。授信额度可以人民币、美元或其他等值外币形式使用。拟向 各家银行申请的综合授信额度如下： | 申请单位名 | 授信银行名称 | 授信品种 | 担保方式 | 期限 | 授信额度 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | | | 奥海科技 | 中信银行股份有限 | 综合授信（含资 | 无 | 2 年 | 10 亿人民币 | 新增额度、期 | | | 公司 | 金池） | | | 或等值外币 | 限及其他 | | 奥海科技 | 中国光大银行股份 | 综合授信 | 无 | ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-049 东莞市奥海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于聘 任 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务及内控审 计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、聘任财务及内控审计机构事项的情况说明 容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽 责，具有较好的专业能力。该所长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专 业胜任能力，自成立以来未受到任何刑事处罚，已购买职业责任保险，具有较强 的投资者保护能力。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘 任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构。 二、拟聘任财务及内控审计机构的基本信息 （一）机构信息 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-048 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额 度不超过折合人民币 30 亿元（含 30 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有效 期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效 期内，资金可循环滚动使用。同时，授权董事长在保证正常经营及资金安全的前 提下，行使具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司 收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、 ...

关于修订及制定公司治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保决策制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-052 | 6 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制 度》 | 制定 | 是 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 12 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 13 | ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-050 东莞市奥海科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 一、公司章程修订情况概述 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。主要修订情况如下： 2、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 除上述主要调整外，《公司章程》其余修订内容详见下列修订对照表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-053 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日 （星期四）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 ...