容诚专字[2025]518Z0138 号 【RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东莞市奥海科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25W23NP 合 m 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | | 1-2 | 2 l r a y - 关于东莞市奥海科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0138 号 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东莞市奥海科技股份有 限公司(以下简称奥海科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了容诚审字 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 东莞市奥海科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0139 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0139 号 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 谷城 > 目 录 我们审核了后附的东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称奥海科技公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥海科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为奥海科技公司年度 ...

RSM 容诚 审计报告 东莞市奥海科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0593 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚审字[2025]518Z0593 号 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行变得 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 - | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 140 | 审计 报 告 我们审计了东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称奥海科技公司)财务报 表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的要求，勤勉尽责、恪尽职守，独立履行职责，积极参加相 关会议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周德洪，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。现任电子科技大学教授、博士生导师、公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及列席股东大会会议的情况 2024 年度，公司共召开 3 次董事会会议，本人均按时出席会议，没有缺席 或连续两次未亲自出席董事 ...

经核查独立董事延新杰先生、郭继军先生、周德洪先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 东莞市奥海科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，东莞市奥海科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事延新杰先生、郭 继军先生、周德洪先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的要求，勤勉尽责、恪尽职守，独立履行职责，积极参加相 关会议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人延新杰，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。曾任东莞德睿会计师事务所（普通合伙）执行合伙人，现任广东中天粤 会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所经理、公司独立董事。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及列席股东大会会议的情况 2024 年度，公司 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的要求，勤勉尽责、恪尽职守，独立履行职责，积极参加相 关会议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭继军，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任 广东华途律师事务所律师，现任广东长燊律师事务所律师、公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及列席股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人严格遵守《公司法》 《上市公司独立董事 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-020 东莞市奥海科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 东莞市奥海科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,441,986,460.71 | 1,363,054,583.70 | | ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-007 东莞市奥海科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日收 到董事长刘昊先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 提议人刘昊先生于 2025 年 4 月 15 日向公司提议回购公司股份。截至本公告 日，刘昊先生通过深圳市奥海科技有限公司持有公司股份 109,330,000 股，占公 司总股本的 39.61%，为实际控制人、董事长，按照相关法律法规及《公司章程》 的规定，提议人刘昊先生享有提案权。 二、提议回购股份的原因和目的 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：用于公司员工持股计划或者股权激励； 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 4000 万元（含 4000 万元）且不高 于人民币 8 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-006 截至 2025 年 4 月 14 日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定，现将公司本次股份回购实施结果公告如下： 一、回购股份实施情况 1、2024 年 10 月 29 日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，回 购股份数量 810,000 股，约占公司目前总股本的 0.2934%，最高成交价为 29.45 元/股，最低成交价为 28.85 元/股，成交总金额为人民币 2356.4098 万元（不含 交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-039）。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况，公司回购股份进展具体详见公司分 ...