证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-012 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保获批后，公司对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保额度为 101,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.54%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通 过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案 尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、基本情况 根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司（以下简称"江西奥海"）、 智新控制系统有限公司（以下简称"智新控制"）、深圳市奥达电源科技有限公 司(以下简称"深圳奥达")、深圳市移速科技有限公司（以下简称"深圳移速"）、 深圳市奥海数字能源有限公司（以下简称"数字能源"）、东莞市奥海新材料有 限公司（ ...

东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开工作 | | | 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公 司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 公司深耕充储电等能源应用行业二十载，是能源高效应用领导者；通过持续 丰富产品线，公司陆续进入手机、IoT、PC、动力工具、机器人、算力基础设施、 消费品牌、新能源汽车以及电动垂直起降飞行器（eVTOL）等的电控及电源零部 件、光伏/储能等市场。公司聚焦智能物联网设备充储电、新能源汽车电控与电 源、数字能源光储充三大千亿级市场，构建可持续发展的业务空间。 报告期内，公司持续加大研发投入，推动技术创新，建立 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-015 东莞市奥海科技股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开 展资金池业务的议案》。具体情况如下： 本次拟开展资金池业务的合作银行业金融机构由董事会授权公司董事长或 其授权人士根据公司实际业务需要、银行业金融机构服务能力及综合资金成本等 综合因素选择。 3、本次参与资金池业务的公司 本次参与资金池业务的公司包括东莞市奥海科技股份有限公司及合并报表 子公司。 二、相关事项授权 公司董事会授权董事长或其授权人士签署资金池业务相关合同、协议，在审 批权限范围内向银行申请调整子公司名单、向银行申请调整资金池额度以及签署 未尽事宜的补充协议等相关事项。 三、本次事项的目的及对公司的影响 通过开展该项业务，公司（含合并报表子公司）将进一步实现境内外主体之 间资金统一管理、调配和监控，将有效降低资金使用成本，提 ...

2024 年度 可持续发展报告 东莞市奥海科技股份有限公司 能源高效应用领导者 目录 | 关于本报告 | 01 | 董事长致辞 | 03 | 走进奥海科技 | 05 | | 关键绩效数据表 | 118 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 公司简介 | 05 10 | | 指标索引 | 123 | | | | | | ESG 治理 | | | | | | | | | | | | | 意见反馈表 | 127 | | 04 | | 05 | | 06 | | | 07 | | | 规范进取 永续治理 | 21 | 勇于担当 开拓创新 | 41 | 低碳高效 绿色发展 | | 65 | 向上向善 活力成长 | 89 | | 公司治理 | 23 | 研发创新 | 43 | 应对气候变化 | | 67 | 员工权益保障 | 91 | | 风险管理 | 28 | 产品责任 | 49 | 环境合规 | | 76 | 多元化、平等与包容 | 94 | | 商业道德 | 33 | 客户服务 | 55 | 绿色产品 | | 82 | ...

东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基 础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司 （含合并报表子公司）拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 4、外汇套期保值业务交易对方 与本公司不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务 经营资质的银行等金融机构。 三、外汇套期保值的可行性分析 公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为 目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避 和防范汇率波动风险为目的。 公司（含合并报表子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实 际经营业务所使用的主要结算币种，主要币种为美元、印度卢比、印尼盾等。 公司（含合并报表子公司）拟开展的外 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-014 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表子公 司）拟使用累计不超过等值 40 亿元人民币开展外汇套期保值业务，包括但不限 于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等， 有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会 召开之日止。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基 础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

（一）变更原因 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-016 东莞市奥海科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政 策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》要求执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-017 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 适用期限：公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过之日 止。 二、薪酬结构 1、基础薪酬 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本次高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员； | 姓名 | 职务 | 年度薪酬 | | --- | --- | --- | | 邓伟 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：108 万元/年 | | | | 2、年终奖（视当年度经营业绩情况而定） | | 吴日诚 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：84 万元/年 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-018 东莞市奥海科技股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及 《2025 年第一季度报告》。 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nwnzwIpzpK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 04 月 30 日 （ 星 期 三 ） ...