证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-070 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事周建和，独立董事张新 卫、高平均、陈涛以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、 高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-074 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（曾辉耀） 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提名曾辉耀为 北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-069 北京中岩大地科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与其一致行动人续签一致行动协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日收到控股股东、实际控制人王立建先生与一致行动人吴剑波先生、武思宇先生 的通知，上述三人于 2017 年 10 月 12 日签署的《一致行动协议》于 2023 年 10 月 12 日到期。基于对公司未来发展的信心，为保障公司的持续稳健发展，上述 三人于 2023 年 10 月 12 日续签了《一致行动协议》（以下简称"本协议"）， 协议自各方签署之日起生效，协议的有效期为生效之日起 12 个月。现将相关情 况公告如下： 一、协议签署情况概述 王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生于 2017 年 10 月 12 日签署《一致行 动协议》，就各方之间的一致行动事宜作出约定，同时约定生效的起为：各方签 署协议之日起生效，至 2023 年 10 月 12 日终止。 现各方协商决定 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-068 北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回 购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 22.50 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际 回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-004）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：20 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-067 北京中岩大地科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）出具的《关于更换北京中 岩大地科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 中德证券作为公司 2020 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导 期至 2022 年 12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行股票并上市的募集资金尚未使 用完毕，中德证券在持续督导期届满后继续履行对公司剩余募集资金管理及使 用情况的持续督导责任。 因原保荐代表人单晓蔚女士离职，不能继续担任公司持续督导的保荐代表 人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中德证券授权孙乃玮先生（简历见 附件）自 2023 年 9 月 19 日接替单晓蔚女士担任公司持续督导的保荐代表人， 继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。本次变更后， 公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为李 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥457,923,914.17, representing a 24.80% increase compared to ¥366,927,879.28 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥5,768,105.45, a significant turnaround from a loss of ¥22,689,447.32 in the previous year, marking a 125.42% improvement[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,121,087.71, compared to a loss of ¥25,226,472.86 in the same period last year, reflecting a 120.30% increase[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0456 from a loss of ¥0.1824, showing a 125.00% improvement[20]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥457.92 million, representing a year-on-year increase of 24.80% compared to ¥366.93 million in the same period last year[45]. - The company's operating costs increased by 15.97%, amounting to approximately ¥384.22 million, up from ¥331.32 million in the previous year[45]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of approximately -¥135.07 million, an improvement of 8.27% compared to -¥147.25 million in the previous year[45]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 186.17% to approximately ¥10.02 million, primarily due to increased salaries and entertainment expenses for marketing personnel[45]. - The company reported a net investment income of ¥257,280.44, contributing 3.22% to total profit[52]. - The company reported a total of 46,481 million in supplementary working capital, fully utilized[67]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,056,718,090.06, down 6.62% from ¥2,202,594,755.46 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.01% to ¥1,160,984,915.60 from ¥1,196,980,294.42 at the end of the previous year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,056,000,000, with cash and cash equivalents at ¥473,392,836, representing 23.02% of total assets[54]. - The company’s accounts receivable stood at ¥806,135,001, accounting for 39.20% of total assets, with a slight decrease in proportion from the previous year[54]. - The company's total assets decreased to CNY 1,976,660,771.02 as of June 30, 2023, down from CNY 2,143,172,119.91 at the beginning of the year, representing a decline of 7.8%[154]. - Total liabilities decreased to CNY 771,689,725.86 as of June 30, 2023, compared to CNY 920,047,366.03 at the start of the year, a reduction of 16.1%[154]. Revenue Segmentation - The geotechnical engineering segment generated ¥354,269,935.09, accounting for 77.36% of total revenue, with a slight increase of 0.75% year-on-year[48]. - Environmental remediation revenue surged by 396.25% to ¥21,167,175.08, up from ¥4,265,398.76 in the previous year[48]. - Domestic revenue was ¥443,704,035.75, making up 96.89% of total revenue, with a year-on-year growth of 22.04%[48]. - The company has seen a significant increase in overseas revenue, which reached ¥14,219,878.42, a growth of 324.97% year-on-year[48]. Research and Development - Research and development investment decreased by 24.57%, totaling approximately ¥19.79 million, down from ¥26.23 million in the previous year[45]. - The company is increasing R&D investments to develop efficient, energy-saving, and environmentally friendly geotechnical engineering technologies to maintain competitive advantages[76]. - The company has allocated CNY 100,000,000 for research and development of new technologies in the upcoming fiscal year[171]. Strategic Initiatives - The company emphasizes technology-driven growth, increasing R&D investment to enhance core competitiveness and market position[33]. - The company plans to expand its product sales segment, which has shown a 100% increase in revenue this period[48]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[173]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading technology firm to enhance its product offerings and improve operational efficiency[171]. Risk Management - The management has highlighted potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[4]. - The company plans to enhance its risk management strategies in response to potential downturns in the real estate market, focusing on project construction speed and cost control[75]. - The company is enhancing accounts receivable management to control risks associated with increasing accounts receivable and potential bad debts[78]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has established a sound governance structure to ensure the protection of shareholder and creditor rights, with a focus on transparent information disclosure[97]. - The company reported a participation rate of 49.85% in the 2022 annual shareholders' meeting held on May 12, 2023[81]. - The company has not reported any changes in the fundraising project during the reporting period[69]. Employee and Social Responsibility - The company strictly adheres to labor laws and provides comprehensive employee benefits, including timely payment of social insurance and annual health check-ups[98]. - The company emphasizes environmental protection by implementing the ISO9001 environmental management system and developing energy-saving products and technologies[99]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development initiatives to sustain growth momentum[156]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the full year 2023[171]. - The company plans to continue its investment in new technologies and market expansion strategies to enhance future performance[178].

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田 义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-063 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-065 北京中岩大地科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合计 人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万 元后，实际募集资金净额为人民 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 其他关联 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | | | 往来方与 | | | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | 往来性质 | | | | | 上市公司 | 2023 年期 | 年度往来累 | 年度往来 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | 其他关联 资金往来 | 资金往来 方名称 | 上市公司 的关联关 | 核算的会 | 初往来资金 | 计发生金额 | 资金的利 | 年度偿还累 | 年度期末往 | 往来形成 原因 | （经营性往来、 | | | | 系 | 计科目 | 余额 | （不含利 | 息（如 | 计发生 ...