北京中岩大地科技股份有限公司 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-028 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 召开公 司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 16 召开第三届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-026 1 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、柳建国、周建和、牛辉，独立董事陈 涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全 体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》 表决结果：9 票同意，0 票 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2025BJAA8B0112 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 审计报告（续） 一、 审计意见 我们审计了北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称中岩大地公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表、以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA8B0111 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA8B0111 北京中岩大地科技股份有限公司 本鉴证报告仅供中岩大地公司2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们对后附的北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 中岩大地公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合计师室含所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F. Dlock A. Fu Ilua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Donacheng District. Belling. 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度非经营性资 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA8B0113 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称中岩大地公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中岩大地公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——申剑光 各位股东、股东代表： 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申剑光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，毕业于北京大学， 硕士学位。2013 年 9 月至 2015 年 8 月任东旭集团有限公司投资二本部门中心总 经理；2015 年 8 月至 2017 年 2 月任四川蓝光发展股份有限公司资本市场总监； 2017 年 3 月至 2022 年 2 月历任哈尔滨新中新电子股份有限公司资本经营中心副 主任、资本经营中心主任、集团副总 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 舆情管理制度 （经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为有效提高北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | ...

各位股东、股东代表： 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——曾辉耀 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾辉耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于中国财政 科学研究院，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。1998 年至 2000 年任武汉 北斗集团有限公司财务部会计；2000 年至 2005 年任北京城和房地产开发有限责 任公司财务部副经理；2005 年至今历任北京城建投资发展股份有限公司财务部 业务经理、副部长，兼任北京城建（芜湖）股权投资管理公司财务总监。现 ...