证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-046 北京中岩大地科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙人与 专业投资机构深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙）及其他有限合 伙人深圳市东方富海投资管理股份有限公司共同出资设立北京富海浅棠前沿领 域创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"富海浅棠"或"合伙企业"， 最终名称以工商核准登记名称为准）。全体合伙人拟认缴出资总额为 3,000 万元 人民币，其中公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占富海浅棠认缴出资总额 的 33.333333%。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》 （公告编号：2025-036）。 公司于 2025 年 5 月 13 日披露了《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》 （ ...

Core Viewpoint - The company has successfully achieved the conditions for the first exercise period of its 2024 stock option incentive plan, allowing 47 eligible participants to exercise a total of 678,041 stock options at a price of 11.25 yuan per share [4][19][42]. Group 1: Board Meeting Details - The third meeting of the company's third board of directors was held on June 5, 2025, with all 9 directors present [2][3]. - The meeting was legally valid and complied with relevant laws and regulations [3]. Group 2: Resolutions Passed - The board approved the proposal regarding the achievement of exercise conditions for the first exercise period of the 2024 stock option incentive plan, allowing 47 participants to exercise 678,041 options at 11.25 yuan each [4][19][42]. - The board also approved adjustments to the list of initial grant recipients, reducing the number from 50 to 49 and the total number of options from 1.95 million to 1.93 million due to one participant's departure and performance assessments [6][7][36]. Group 3: Legal and Financial Advisory - Legal opinions and independent financial advisory reports were obtained to ensure compliance with regulations regarding the stock option plan [6][14][47]. - The independent financial advisor confirmed that the conditions for the first exercise period had been met and that the arrangements were legally valid [47][48]. Group 4: Impact on Financials - If all options are exercised, the company's net assets will increase by approximately 7.628 million yuan, and the total number of shares will increase by 678,041 [42][43]. - The exercise of options will not significantly impact the company's shareholding structure or its compliance with listing requirements [43].

北京中岩大地科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予对象名单、首 次授予数量并注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开 第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 调整公司 2024 年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分 股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-044 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 根据经公司股东大会审议通过的《2024年股票期权激励计划（草案）》，公司 2024 年股票期权激励计划主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A 股）股票。 2、授予对象：公司（包括子公司、分公司，下同）任职的董事、高级管理人 员、中层管理人员及核心骨干，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发 展有直接影响的其他员工。（不包括独立董事、监事，单独或合计持股5 ...

重要内容提示： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-043 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个 行权期行权条件成就并注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期 符合本次行权条件的激励对象47名可行权的股票期权数量共计678,041份，行权价 格为 11.25 元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投 资者注意。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开 第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》《2024 年股票期权激励计划实施考核 ...

致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受北京中岩 大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）的委托，就公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担 任专项法律顾问，并就公司本次激励计划调整首次授予对象名单与首次授予数量 （以下简称"本次调整"）、注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）及第一 个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、公司相关会议文 件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询 政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整首次授予对象名单与首次授予数 量、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本 ...

证券简称：中岩大地 证券代码：003001 中德证券有限责任公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部 分第一个行权期行权条件成就和调整 首次授予对象名单、首次授予数量并 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | | | | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 声 明 5 | | 一、基本假设 6 | | 二、本次激励计划已履行的审批程序 7 | | 三、本次授予预留股票期权与股东大会审议通过的激励计划差异情况 9 | | 四、关于首次授予部分第一个行权期行权条件成就和调整首次授予对象名单、首 | | 次授予数量并注销部分股票期权的说明 9 | | 四、本次行权安排 13 | | 六、财务顾问核查意见 14 | | 七、备查文件及咨询方式 15 | 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 中岩大地、公司、上 | 指 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本独立财务顾问、独 | 指 | 中德证券有限责任公司 | | 立财务顾问 | | | ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-045 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月22日第三届 董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于2024年4月8日召开2024年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等内容，具体内容详见公 司于2024年3月23日、2024年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 1、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通 股股票。公司于2024年5月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的569,000股公司股票 已于2024年5月30日以非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专户，占公司总 股本的0.45%。具 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 监事会认为：公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权 条件已成就，本次可行权的股票期权激励对象主体资格合法、有效，公司对2024年 股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项的相关安排符合相关法律法 规，同意公司2024年股票期权激励计划首次授予部分的47名股票期权激励对象在第 一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为11.25元/份，第一个行权期可行权 的股票期权数量为678,041份。 二、关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量 并注销部分股票期权发表的意见 监事会认为：本次调整2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、 首次授予数量及注销部分股票期权的事项，审议程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定 以及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意将其全部已获授的2 万份股票期权予以注销，首次授予激励 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-042 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权激励对象主体资格合法、有效，公 司对 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项的相关安排符 合相关法律法规，同意公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分的 47 名股票期 权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 11.25 元/份，第 一个行权期可行权的股票期权数量为 678,041 份。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-041 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议于2025年6月5日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2025年6月2日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王立建、武思宇、柳建国、牛辉、 周建和，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事 长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票 期权激励计划（草案）》《202 ...