证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-069 北京中岩大地科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将北京中岩大地 科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025年半年度募集资金存 放、管理与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行 人民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合 计人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-078 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名申剑光为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京 中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-077 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名高强为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中 岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券 ...

北京中岩大地科技股份有限 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合北京中岩大地科技股份有 限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中仅删除"监事会"或"监事" 的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。 3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点 符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 二、《公司章程》主要修订条款 | 原公司章程条款内容 | 修订后的公司章程条款内容 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为 | 126,334,151 | 元人民币。 | 第七条 | 公司注册资本为 | 1 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-075 北京中岩大地科技股份有限公司 一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人申剑光作为北京中岩大地科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 中岩大地科技股份有限公司董事会提名为北京中岩大地科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件一 1 | 上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度度占 用资金的利息(如 | 2025半年度偿还 累计发生金额 | 2025年6月30日 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | | 息） | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人姚立杰作为北京中岩大地科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 中岩大地科技股份有限公司董事会提名为北京中岩大地科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-073 北京中岩大地科技股份有限公司 一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-071 北京中岩大地科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议 通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>》及附件并办理工商 变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 1、2024 年股票期权激励计划部分激励对象自主行权导致公司总股本增加 1 公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部 分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划首次授 予部分第一个行权期的行权条件已成就，符合行权条件的 47 名激励对象可在规 定的行权期内采取自主行权的方式行权，可行权数量 678,04 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-067 北京中岩大地科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 1、坏账准备 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信 用风险。对于某项应收票据、应收账款、应收款项融资或其他应收款，如果在无 1 须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减 值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应 收款，公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 2、合同资产 公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的合同资产， 划分为不同的组合，始终按照相当于整个存续期预期信用损失计量损失准备。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为公允、 ...

一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-074 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高强作为北京中岩大地科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中 岩大地科技股份有限公司董事会提名为北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...