（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月10日晚间，中岩大地发布公告称，公司聘任张会娟女士为财务负责人。 ...

证券日报网讯 9月10日晚间，中岩大地发布公告称，公司聘任张光海先生为内部审计机构负责人。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company announced a change in the purpose of share repurchase for the years 2023 and 2024, shifting from using repurchased shares for employee stock ownership plans to cancellation and reduction of registered capital [1] - The number of shares to be canceled is 2,317,465, reducing the total shares from 176,665,939 to 174,348,474, and the registered capital will decrease from 176,665,939 yuan to 174,348,474 yuan, a reduction of 2.3175 million yuan [1] - The company will complete the share cancellation procedures in accordance with regulations and will fulfill its information disclosure obligations [1] Group 2 - The company has notified creditors about the share cancellation and capital reduction, allowing them to file claims from September 11, 2025, to October 25, 2025 [2] - Creditors can submit claims through various methods, including in-person, by mail, fax, or email, with specific documentation required depending on whether the creditor is a legal entity or an individual [2] - The validity of claims will remain unaffected if creditors fail to submit their claims within the specified period, and the company will continue to fulfill its obligations as per the original debt agreements [2]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-084 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司 吴嘉希先生：中国国籍， 1987 年生，本科学历，清华大学经管学院研究生 在读，中级工程师。历任北京中岩大地科技股份有限公司项目经理、总经理助理， 北京中岩大地工程技术有限公司总经理。现任公司职工代表董事兼副总经理，北 京中岩大地工程技术有限公司总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称或"公司"）第三届董事会任期 已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次职工代 表大会，经全体与会职工代表表决，推举吴嘉希先生为公司第四届董事会职工代 表董事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工代 表董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会审议通过起三年。 董事会 2025 年 9 月 11 日 附件：职工代表董事简历 关于选举公司职工代表董事的 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-083 北京中岩大地科技股份有限公司 一、通知债权人的事由 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 9 月 1 日召开第三届董事会第三十六次会议，于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对 2023 年度回购股份、2024 年度回购股份的用途进行变更，将"用于实施股权激 励或员工持股计划""用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将 用于出售，出售将按照相关规则要求进行"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"，本次注销数量为 2,317,465 股，公司股份总数由 176,665,939 股变更为 174,348,474 股，注册资本由 176,665,939 元变更为 174,348,474 元。具体内容 详见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-080）。 关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本 暨通知债权 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-086 北京中岩大地科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代 表和内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会选举产生了公 司第四届董事会 3 名非独立董事、1 名职工代表董事、3 名独立董事，以上 7 名 董事共同组成公司第四届董事会。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公 司高级管理人员、内部审计机构负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如 下： 一、公司第四届董事会组成人员情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，成员如下： 董事长：王立建先生 副董事长：吴剑波先生 非独立董事：王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生 独立董事：申剑光先生、高强先生、 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-082 北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 律师见证法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就 公司本次股东会出具本法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 1、2025 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定由公司董事会召集，并于 2025 年 9 月 10 日召开本次股东会。 2、2025 年 8 月 26 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊 登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会召开的时间、 地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 北京中岩大地科技股份有限公司 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-085 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的 规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司全体董事一致选举董事王立建 先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人 的公告》（公告编号：2025-086）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开 ...

证券日报网讯中岩大地（003001）9月5日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月29日，公 司股东人数为18001户。 ...