北京中岩大地科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 二零二五年八月 北京中岩大地科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京中岩大地科技股份有限公司（下称"公司"）内部监 督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及公司章程，遵循客观 性、政策性和预防为主的原则， ...

北京中岩大地科技股份有限公司 投资者关系管理制度 北京中岩大地科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司" ）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称" 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京中岩大地科 技股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资 者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、 《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或关联方占用北京中岩大地科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及其控股子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 第四条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止 公司资金被占用。 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将 资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互 相代为承担成本和其他支出。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方 使用： （以下简称"《公司法》"）、 等法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公 司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东及关联方与纳入合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所股 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规，以及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及其领导 下的董事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备案事宜。公司审计 委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第四条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-072 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00 召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15—9:25、 为：2025 年 9 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差 ...

Group 1 - The company Zhongyan Dadi announced a provision for various impairment losses totaling 8.8358 million yuan, which will reduce the profit total for the first half of 2025 by the same amount and decrease the owner's equity by 8.8358 million yuan. This amount has not been confirmed by the annual audit accounting firm [1] - For the year 2024, the revenue composition of Zhongyan Dadi is as follows: geotechnical engineering accounts for 78.42%, product sales account for 17.07%, environmental remediation accounts for 2.64%, and others account for 1.87% [1] - As of the report date, the market capitalization of Zhongyan Dadi is 5 billion yuan [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 361 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 11.77% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 20.75 million yuan, showing a year-on-year increase of 2.69% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 19.08 million yuan, which is a year-on-year decrease of 6.59% [1] - The basic earnings per share were 0.1638 yuan [1]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-078 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名申剑光为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京 中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 本制度所称"公开披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《规范指引》《管理办法》 和深圳证券交易所其他有关规定，在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体发布信息，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社 会公众查阅。 第一条 为保障北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《北京中 ...