对外担保管理制度

Search documents
深圳赫美集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
Zheng Quan Shi Bao· 2025-09-25 18:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会于2025年9月25日下午15:00 在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公司第六 届董事会副董事长郑梓豪先生主持,通过现场和网络投票的股东及股东代理人263名,代表有表决权股 份278,825,552股,占公司有表决权股份总数的21.2640%。其中: 1、通过现场投票的股东及股东代理人2名,代表有表决权股份269,916,059股,占公司有表决权股份总数 的20.5846%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东261名,代表有表决权股份8,909,493股, 占公司有表决权股份总数的0.6795%。 3、参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上 市公司5%以上股份的股东以外的其他 ...
珠海中富实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告
Zhong Guo Zheng Quan Bao - Zhong Zheng Wang· 2025-09-16 02:21
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 (一)会议时间: 1、现场会议召开时间:2025年9月15日下午14:30 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时 间。 (二)现场会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室 (三)会议召开方式:现场投票结合网络投票 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:董事长许仁硕先生 (六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共176人,代表股份210,863,381股,占公司总股 份的16.4006%,出席股东均为无限售条件流通股东。其中: 2、网络投票时间: 2025年9月15日。其中, ( ...
北京声迅电子发布对外担保管理制度,严控担保风险
Jin Rong Jie· 2025-08-30 19:27
Group 1 - The company has established a "External Guarantee Management System" to protect investors' rights, standardize external guarantee behavior, and prevent guarantee risks [1][2] - External guarantees are defined as guarantees provided by the company for others, including guarantees for controlling subsidiaries, and must be managed uniformly [1] - Any external guarantee requires approval from the board of directors or shareholders' meeting, and company directors and senior management must carefully control guarantee debt risks [1][2] Group 2 - The highest decision-making body for external guarantees is the shareholders' meeting, while the board of directors exercises decision-making authority according to the company's articles of association [2] - Specific guarantees, such as those exceeding a certain percentage or for high debt ratio entities, require board review and submission to the shareholders' meeting [2] - The financial department is responsible for handling external guarantees, conducting credit investigations, and managing guarantee contracts and documentation [2]
许昌远东传动轴股份有限公司发布对外担保管理制度,明确多项担保规定
Jin Rong Jie· 2025-08-26 00:28
该制度旨在规范公司对外担保管理,保护公司财产安全,降低经营风险。制度适用于公司及控股子公 司。对外担保包括为他人提供的保证、抵押或质押等,如借款担保、银行开立信用证等。 在信息披露方面,公司需按规定履行义务,包括向注册会计师如实提供担保事项、及时向深交所报告公 告等。此外,制度明确了责任人责任,违规担保要及时披露并改正,相关责任人员违规造成损失要承担 赔偿责任等。此制度自股东会审议通过之日起施行。 在担保应履行的程序方面,对于被担保对象审查严格。被担保企业需向公司提出申请,公司要掌握其资 信状况,分析担保的利益和风险。担保申请人要提供企业基本资料、近三年审计报告等多种资料。公司 财务部门负责调查资料真实性,经办部门要调查偿债能力等状况,必要时审计部门或中介机构参与审 计。 审批程序明确,对外担保须经董事会审议,除全体董事过半数审议通过外,还需出席董事会会议的三分 之二以上董事同意并决议,关联担保还需股东会审议。公司为控股股东等提供担保的,对方应提供反担 保。一些对外担保行为,如本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后的担保 等,须董事会审议后提交股东会审议。 2025-08-25,许昌 远 ...
上海能辉科技股份有限公司发布对外担保管理制度,明确多项担保规定
Jin Rong Jie· 2025-07-25 04:19
2025年7月25日,上海能辉科技股份有限公司发布公告,公布了其修订于2025年7月的对外担保管理制 度。 该制度适用于公司及公司的控股子公司。对外担保指公司为债务人债务提供担保的行为,包括保证、抵 押、质押等多种形式,涵盖借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等种类, 也包括公司为控股子公司提供的担保。 公司提供担保遵循合法、审慎、互利、安全原则。股东会和董事会是决策机构,未经批准不得对外担 保,控股子公司未经公司批准也不得对外或相互提供担保。公司出现合并报表范围变更等情况形成关联 担保时,需履行审议程序和披露义务,否则应采取措施避免违规。 对外担保决策权限分层管理。公司可为满足一定条件单位提供担保,不符合条件但风险小经审议也可担 保。担保管理涉及多部门,财务总监及其下属财务部初审及日常管理,董事会秘书复核并组织审批和披 露。 制度明确了需股东会审批的担保情形,如公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净 资产50%后的担保等多种情况。股东会审议部分担保事项需出席股东所持表决权三分之二以上通过。除 须股东会审议之外的对外担保由董事会审批,董事会审批需出席会议三分之二以上董事审 ...
金逸影视: 对外担保管理制度修正案
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:45
Core Viewpoint - The company is revising its external guarantee management system to strictly control debt risks associated with external guarantees, ensuring the protection of the company, shareholders, and other stakeholders' legal rights [1][2]. Summary by Sections Revision Overview - The revision of the external guarantee management system is based on various laws and regulations, including the Company Law, Securities Law, and relevant guidelines from the Shenzhen Stock Exchange [1][2]. Definitions and Scope - The term "external guarantee" refers to the total amount of guarantees provided by the listed company and its controlling subsidiaries [3]. - The management system aims to ensure compliance with legal requirements and to prioritize the control of debt risks [4]. Guarantee Requirements - The company must require counterparties to provide counter-guarantees, ensuring that the counter-guarantee provider has the actual capacity to bear the obligations [4][6]. - Independent directors and financial advisors are required to express independent opinions on guarantee matters during board meetings [4]. Approval Process - The board must approve guarantee matters with a two-thirds majority of attending directors, and certain guarantees must also be submitted for shareholder approval [4][5]. - Specific thresholds for guarantees requiring shareholder approval include guarantees exceeding 50% of the latest audited net assets or total assets [4]. Documentation and Compliance - Guarantee applications must be submitted at least fifteen working days in advance, including detailed information about the guarantor and the main debt [6]. - Written contracts for guarantees must comply with legal standards, and significant contracts should be reviewed by legal advisors [6][7]. Additional Changes - The revision includes changes in terminology, such as replacing "shareholders' meeting" with "shareholders' assembly" and standardizing the use of "or" [7].