| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（独 立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。会议由与会董事共 同推举的董事聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举聂蓉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本 ...

北京声迅电子股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事 专门会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日以 通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独 立董事共同推举公司独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 经审议，独立董事认为：本次拟提名的非独立董事候选人谭天先生具备担任 公司董事的任职资格和能力。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十 六个月内未受到证券 ...

Financial Performance Expectations - Beijing Sound Communication Co., Ltd. (stock code: 003004.SZ) expects a net loss of RMB 22 million to RMB 28 million for the year 2024, compared to a profit of RMB 25.07 million in the same period last year [2]. - The company anticipates a net loss of RMB 24 million to RMB 30 million after deducting non-recurring gains and losses, down from a profit of RMB 20.72 million in the previous year [2]. Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include intensified market competition, a decrease in project gross margins, and increased R&D and marketing expenses compared to the previous year [2]. Accounts Receivable and Liquidity - As of September 2024, the company's accounts receivable accounted for a high proportion of total assets, impacting profitability due to increased credit impairment losses [4]. - The company reported a net cash outflow of RMB 54 million from operating activities in the first three quarters of 2024, affecting liquidity [4]. Credit Rating and Outlook - The credit rating agency maintains the company's credit rating at A+ with a stable outlook, reflecting its industry experience and customer resource advantages [4]. - The rating results are valid until February 11, 2025, and the agency will continue to monitor the company's performance and cash collection situation [4]. Customer Concentration and Financial Condition - The company has a high customer concentration, making its performance sensitive to large order acquisition and implementation [4]. - The overall financial condition is rated 8/9, indicating a strong financial status despite the operational challenges [8]. Investment and Management Expenses - The company has increased its investment in new subsidiaries and acquisitions, leading to higher management expenses [2].

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-008 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 本次公司实际回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等， 均符合公司董事会审议通过的回购方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案 不存在差异。公司回购金额达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购 资金总额上限，已按照回购方案完成回购。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期 ...

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公 告如下： 证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-007 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，及时履行后续审议程 序和信息披露义务。若公司未履行审议程序及信息披露义 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-001 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 624,400 股，占公司目前总股本的 0.76%，最高成交价为 21.00 元/股，最低成交价为 18.88 元/股，成交金额 12,598,760.50 元（不含交易费用）。 上述回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规及公司既定 回购股份方案的要求。 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购 ...

（一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日，转股价格为 28.94 元/股（2024 年 6 月 4 日生效）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简 ...