北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 ...

北京声迅电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 二、2023 年度履职情况 本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，现将 本人 2023 年度的履职情况报告如下： （一）董事会会议履职情况 一、本人基本情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。本人任职公司独立董事期间， （一）个人简介 公司共召开 8 次董事会，本人全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情 况，并认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议， 对出席董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形， 没有提出异议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。 丛培红，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-028 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）上午11:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深 ...

2023 年度，公司计提信用损失及资产减值准备并确认相关减值损失 15,999,700.23 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 体明细如下： | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提 了相应的信用损失及资产减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值准备情况概述 收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提损失准备并确认信用减 值损失（合同资产减值准备确认为资产减值损失）。 （1）本公 ...

中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关规定，对声迅股份截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 针对上述募集资金到位情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 24 日进行了审验确认，并由其出具"京永验字（2020）第 210039 号" 《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余如下： 单位：万元 | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | 37,808.27 | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | ...

北京德恒律师事务所 关于 北京声迅电子股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划部分股票期权注销相关事宜 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 一、本次注销已履行的批准与授权 | 4 | | 二、本次注销的情况 | 5 | | 三、结论性意见 | 6 | 北京德恒律师事务所 北京声迅电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权注销相关事宜法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 释义 在本法律意见中，除非文意另有所指，下列用语具有以下含义： | 声迅股份/公司 | 指 | 北京声迅电子股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司于 | 2021 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日公告的《北京声迅电子股份有 | 激励计划 | 指 | | 限公司 | 2021 | 年股票期权激励计划（草案）》 | | | | | | | | 激励对象 | 指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》。 根据公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定和公司 2021 年第二次临时股东大会授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确 认，公司授予的 2021 年股票期权的第三个行权期因公司层面业绩考核未达到行 权条件，全部 18 名激励对象对应的第三个行权期可行权股票期权 55.2 万份（最 终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销份额为准）均不得行权，由 公司注销。现将有关情况公告如下： | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 未达到行权条件对应股票期 ...

2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家相关法律法规和 《公司章程》等相关公司制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案，具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 2、公司监事薪酬标准 公司监事不领取监事津贴，在公司担任职务的监事按其担任的职务领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员按其担任职务领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基 本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 四、其他规定 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）公司非独立董事不领取董事津贴，在公司担任职务的非独立董事按其 担任的职务领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税）。 2024 年 4 月 25 日 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发 放； 2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 3 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依 法独立行使职权，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《北京声 迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 北京声迅电子股份有限公司 独立董事工作制度 北京声迅电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第 ...

北京声迅电子股份有限公司 2023 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报 告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度募集资 金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告 的议案》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》、《关于以募集资金置换预 先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于 2023 年第一季 度报告的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，以切实维护公 司利益 ...