北京声迅电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 齐铂金，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1990 年 7 月至 1997 年 8 月，任职于北京航空航天大学机械工程及自动化学院， 历任讲师、副教授、教授、教研室副主任、主任；1997 年 8 月至今，北京航空 航天大学机械工程及自动化学院，任教授、博士生导师、曾任系主任、校学术委 员会委员等职务。2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任声迅股份独立董事。 （二）独立情况的说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事、专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）董事会会议履职情况 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真开展了公司治理及内部控制 的自查工作，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京声迅电子股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 3、当期转股价格：29.14 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 16 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.77 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 根据公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第六次 会议决议的公告》（公告编号：2024-006），自 2024 年 2 月 22 日起未来 3 个月 内，若再次触发"声迅转债"转股价格向下修正条款，且董事会未提出向下修正 方案的，视为不修正转股价格，不再履行审议程序及信息披露义务，下一触发转 股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 关于声迅转 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-016 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股 份回购专用证券账户， ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕65 号"文同意， 公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 2 月 10 日在深交所挂牌交易，债 券简称"声迅转债"，债券代码"127080"。 （三）可转换公司债券转股期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日，转股价格为 29.14 元/股（2023 年 6 月 19 日生效）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司开立了股份回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮 资讯网（ ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：29.14 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 3 月 6 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.77 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 根据公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第六次 会议决议的公告》（公告编号：2024-006），自 2024 年 2 月 22 日起未 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东合畅创业投资有限公司及其一致行动人刘建文先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日披露了 公司股东合畅创业投资有限公司（以下简称"合畅创投"）及其一致行动人刘建 文先生减持股份的计划，具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于持股 5%以 上股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-057）。 公司于 2023 年 10 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人 持股比例降至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2023-064），合畅 创投及刘建文先生将其所持有的公司 79,500 股股份通过大宗交易方式进行转让， 转让后其持股比例由 5.09%下降至 4 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-010 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股 份回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。 公司内部已研究 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信 心、维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状 况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未 来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进一步完善公司治理 结构，构建长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定健康、可持续发展。 本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞 价交易方式回购 ...