2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日，现将 本人 2023 年度的履职情况报告如下： 北京声迅电子股份有限公司 吴甦，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 6 月至 1995 年 6 月，任清华大学机械工程系讲师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月，任清华大学机械工程系副教授；2001 年 10 月至今，任清华大学工业工程系 教授。期间任清华大学工业工程系副主任。现任清华大学质量与可靠性研究院副 院长，担任中国质量万里行专家委员会副主任委员，中国航天科工集团质量与可 靠技术中心专家咨询委员会委员，中国质量研究与教育联盟副理事长。2023 年 6 月至 ...

《公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 1 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 修改 | | | 规定，制订本章程。 | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 | | | | | 章程。 | | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 81,84.00 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 81,844,815 元。 | 修改 | | 3 | 第十九条 公司股份总数为 8,184.00 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 81,844,815 股，均为普通股。 | 修改 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十四条 公司不得 ...

北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会及其成 员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会下设专门委员会及其成员进行 调整。现将相关情况公告如下： 为提高董事会下设专业委员会的运作效率，公司决定取消董事会提名委员会、 董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会，保留董事会审计委员会。提名委 员会和薪酬与考核委员会相关职责，由独立董事专门会议代替。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、高级管理人员王娜女 士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董 事会同意选举独立董事吴甦先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自第 五届董事会第七次会议审议通 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更 会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策 变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将本次 ...

北京声迅电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 （二）股东大会会议履职情况 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人列席 1 次。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 6 日，现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人简介 谭秋桂，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 现任中国政法大学诉讼法学研究院教授，主要从事民事执行法学、民事诉讼法学、 仲裁法学研究与教学工作。2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任声迅股份独立董事。 （二）独立情况的说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事、专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 ...

| 证券代码：003004 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主 席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2023 年年度报告全文及摘要》符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件 对应股票期权的议案》，监事会对公司本次注销股票期权的数量及涉及激励对象 名单进行核实，监事会认为： 北京声迅电子股份有限公司 监事会关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 未达到行权条件对应股票期权的审核意见 北京声迅电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 根据公司《2021 年股票期权激励计划》的规定，公司 2023 年营业收入较 2020 年减少 9.16%，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润较 2020 年减少 62.11%， 本次激励计划的第三个行权期公司业绩考核目标未达成，公司计划注销所有 18 名激励对象第三个行权期可行权的股票期权 55.2 万份，符合有关法律法规和规 范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状 况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。 ...

北京声迅电子股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 2013 年 12 月 20 日，组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层。截至 2023 年末，永拓拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先生。截至 2023 年末拥有执业 注册会计师 312 人，2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 人。 永拓 2023 年度业务收入总额 35,172 万元，其中审计业务收入 29,644 万元、 证券业务收入 14,106 万元。2023 年度上市公司审计客户 34 家，上市公司审计收 费 4329.95 万元。2023 年度挂牌公司审计客户 148 家，挂牌公司审 ...

2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中邮证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：声迅股份（003004） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈桂平 | 联系电话：010-67017788 | | 保荐代表人姓名：邵晓宁 | 联系电话：010-67017788 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 11 | | | 是。截至 年 月 日，公司公开 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 2023 12 31 | | 致 | ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651 号文《关于核准北京声 迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,046 万股，每股发行价格为 20.26 元，募集资金总额为 人民币 414,519,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,436,912.71 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 378,082,687.29 元。 针对上述募集资金到位情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 24 日进行了审验确认，并由其出具"京永验字（2020）第 210039 号" 《验资报告 ...