北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-079 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了公司向特 定对象发行A股股票的相关修订议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行 了修订，并形成了《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明 如下： | 预案章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 特别提示 | 更新了发行股票的审议程序、调减了 | | | | | 募集资金总额、募集资金投资项目总 | | | | | 投资金额、拟使用募集资金的金额 | | 释义 | | 释义 | 修改了最 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-082 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、2022 年公司的主要财务指标情况 | 项目 | 年度/2022 年 2022 | 12 | 月 | 日 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总股本 | | | | 148,400,000 | | | 归属于母公司所有者的净利润（万元） | | | | | 5,027.09 | | 基本每股收益（元/股） | | | | | 0.4065 | | 每股净资产（元/股） | | | | | 9.97 | 1 | 项目 | 2022 | 年度/2022 | 年 | 12 | 月 | 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | | | | | | | 3.41% | 2、测算的假设及说明 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措 施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-080 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或同意注册。 1 北京竞业达数码科技股份有限公司 向特定对象发 ...

一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-075 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》。 为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际 情况，同意对公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，同时 相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-076 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》。 为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际 情况，同意对公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，同时 相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易所网 站(www.szs ...

国金证券股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 北京竞业达数码科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京竞业达数码科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | | | | 声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 6 | | 一、发行人概况 6 | | 二、发行人主营业务 6 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 7 | | 四、发行人主要风险 ...

国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 释义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | | 二、发行人基本情况 6 | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 9 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | ...

关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 第二轮审核问询函的回复报告 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 10 日出具的《关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120165 号） （以下简称"第二轮审核问询函"）已收悉。北京竞业达数码科技股份有限公司 （以下简称"竞业达"、"公司"、"本公司"、"发行人"）与国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以 下简称"发行人律师"、"中伦律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"、"发行人会计师"、"信永中和"）等相关方 对第二轮审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对北京竞业达 数码科技股份有限公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新， 现回复如下，请予审核。 ...

关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 21 日出具的《关于北京竞业达数码科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞 业达"、"公司"、"本公司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"、"中伦律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"、"发行人会计师"、"信永中和"）等相关方对审核问询函 所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对北京竞业达数码科技股份有限公 司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复所用释义与《北京 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书三 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 声明 5 | | | --- | --- | | 释义 7 | | | 第一节 对第二轮审核问询函的回复 8 | | | 一、 关于《第二轮审核问询函》之"问题 1" | 8 | | 第二节 对审核问询回复的更新 24 | | | 一、 关于《审核问询函》之"问题 1" | 24 | | 第三节 对已披露 ...