北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：北京竞业达数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京竞业达数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024- 060 北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司一层会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事曹伟先生 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、本次股东大 ...

Investment Rating - Buy/Initiate coverage [1] Core Views - The company's smart education business is experiencing rapid growth, and its AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) business is gradually being implemented [1] - The company's profitability has improved, with Q3 performance turning positive year-over-year [3] - The company is increasing R&D investment and improving its sales network layout, with a focus on key areas such as industry large models, AIGC applications, experimental and practical teaching, and educational big data applications [3] - The company is accelerating the transformation of the education industry from informatization to digitalization, expanding its market beyond Beijing, and establishing six regional headquarters and over 20 branches and offices nationwide [3] Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 302 million yuan, a year-over-year increase of 22.02%, and net profit attributable to the parent company of 24.34 million yuan, a year-over-year increase of 1378% [3] - In Q3 2024, the company achieved operating revenue of 157 million yuan, a year-over-year increase of 87.41%, and net profit attributable to the parent company of 38.11 million yuan, a year-over-year increase of 7503% [3] - The company's gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 50.19%, an increase of 3.75 percentage points year-over-year, while the net profit margin was 7.95%, a decrease of 0.98 percentage points year-over-year [3] - The company's R&D investment accounted for 12.96% of revenue, an increase of 8.31% year-over-year [3] - As of the end of September 2024, the company had orders on hand worth 420 million yuan [3] Financial Forecasts - The company is expected to achieve operating revenue of 556 million yuan, 669 million yuan, and 802 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-over-year growth rates of 35.46%, 20.34%, and 19.92% [3] - The company is expected to achieve net profit attributable to the parent company of 60.85 million yuan, 79.85 million yuan, and 105.64 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-over-year growth rates of 501.25%, 31.23%, and 32.30% [3] - The company's EPS is expected to be 0.37 yuan, 0.48 yuan, and 0.64 yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 85X, 65X, and 49X [3] Stock Data - Total shares outstanding: 165 million shares, with 74 million shares in circulation [3] - Total market capitalization: 5.181 billion yuan, with a circulating market capitalization of 2.314 billion yuan [3] - The stock's highest and lowest prices in the past 12 months were 38.67 yuan and 17.14 yuan, respectively [3] Financial Ratios - The company's gross profit margin is expected to be 46.29%, 46.49%, and 47.31% in 2024, 2025, and 2026, respectively [8] - The company's net profit margin is expected to be 10.94%, 11.93%, and 13.17% in 2024, 2025, and 2026, respectively [8] - The company's ROE is expected to be 3.23%, 4.10%, and 5.22% in 2024, 2025, and 2026, respectively [8]

关于北京竞业达数码科技股份有限公司 募集资金置换的鉴证报告 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"竞业达公 司")管理层编制的截止日为 2024 年 11 月 22 日的《北京竞业达数码科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明"） 进行专项鉴证。 一、管理层对专项说明的责任 竞业达公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求编制专项说明， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会 计师提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册 会计师认为必要的其他证据。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 | 3-4 | | 专项说明 | | | 信永中和会 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-052 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中徐伟以视频会议方式参加并通讯表决，公司高级管理人 员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》 同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行 费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合法 律法规的相关规定及规范性文件的要求。公司独立董事对该事项发表了同意的意 见，信永中和会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-054 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间 距离募集资金到账时间不超过六个月，符合法律法规的相关规定及规范性文件的 要求。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意 北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]229 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,877,637 股，发行 价格 21.33 元/股，本次发行募集资金总额为 359,999,997.21 元，扣除相关发行 费用（不含增值税）8,9 ...

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达科技股份有限公司 新增募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意 北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]229 号），北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，本次发 行募集资金总额为 359,999,997.21 元，扣除相关发行费用（不含增值 ...

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人机构"）作为北京竞 业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京竞业达数码科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号），本公司向 特定对象发行人民币普通股股票 16,877,637 股（每股面值 1 元），每股发行价人 民币 21.33 元，募集资金总额为人民币 359,999,997.21 元，扣除总发行费用（不 含增值税金额）人民币 8,981,273.54 元，募 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-056 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意 北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]229号），北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行人民币普通股（A股）16,877,637股，发行价格21.33元/股，本次发行募集 资金总额为359,999,997.21元，扣除相关发行费用（不含增值税）8,981,273.54元 后，实际募集资金净额为351,018,723.67元，上述募集资金已全部存入公司募集 资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《北京竞业达数码科 技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1 B0435）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存 放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况 进行监管。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书（ ...

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 使用募集资金置换预先支付发行费用的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京市竞 业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对竞业达使用募集资金置换预先支 付发行费用的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意 北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]229 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,877,637 股，发行 价格 21.33 元/股，本次发行募集资金总额为 359,999,997.21 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）8,981,273.54 元后，实际募集资金净额 ...