第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以《上市规 则》以及其他相关规定为准。 北京竞业达数码科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联 股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司发生的关联交易，视同本公司行为，适用本 制度。 第二章 关联交易决策程序及信息披露 第六条 公司董事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、实际控制 人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会报告并根据实 际情况及时对关联人名单进行修订。 第七条 公司的关联交易范围 ...

第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及 《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 经理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 北京竞业达数码科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第九条 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》》等有关等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 《信息披露与投资者关系管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法 第二条 本管理办法适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 第三条 本管理办法所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任 董事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。不包括董事、高级管理 人员在全资或控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。 第四条 薪酬的构成 （一）董事薪酬 1. 董事长薪酬标准为年薪 100 万元。年薪由基本年薪和绩效年薪组成。基 本年薪按月发放，绩效年薪根据绩效年薪基数及年终考核系数计算。除董事长外 的非独立董事，在公司担任其他职务的，按其所担任的其他职务的薪酬标准领取 薪酬，不另行领取董事津贴。公司董事在子公司兼任董事、高级管理人员职务的， 以孰高原则领取薪酬，不得重复领取。 2. 独立董事津贴：独立董事实行固定津贴制，标准为 10 万元/年（含税）， 按月发放。 （二）高级管理人员的薪酬 第一条 为进一步建立北京竞业达数码科 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护北京 竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营 管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部门依据国家相关法律法 规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第九条 审计部应当履行以下主要职责： （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控 股、控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章机构和职责 （二）对公司各内部机构、 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程 ...

第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投 票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内 容，按照《公司章程》执行。 北京竞业达数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通过授权形式由董事会 或其他机构或个人代为行使。股东会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董 事会批准决定具体实施方案。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会不能依照《公司 法》《公司章程》规定时限召开的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委 员会（"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，行使《公司法》规定的监事会的 职权，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发 展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定 执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取切实措施保证 公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式 影响公司的独立性。 第六条 控股股东、实际控制人应当指定相关部门和人员负责信息披露工 作，及时向公司告知相关部门和人员的联系信息。 第七条 控股股东、实际控制人为履行法定职责要求公司提供有关对外投 资、财务 ...