北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制 定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职 或其他原 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，加强对子公司的管理，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《北 京竞业达数码科技股份有限公司章程》的相关规定，制定本办法。 第五条 母公司应积极行使股东权利，包括但不限于股东提案权、在股东 （大）会上的表决权和提议召开子公司股东（大）会的权利等，依照法律、法 规和规范性文件的相关规定维护自身的合法权益。 第六条 母公司对子公司行使股东提案权（包括提名董事、监事的权利）、 在股东（大）会上的表决权和提议召开子公司股东（大）会的权利等股东权利， 应经母公司总经理决定，《公司章程》及其他内部规定另有规定的，从其规定。 第七条 经母公司提名由子公司股东（大）会选举的董事、监事，对子公 司独立承担《公司法》规定的董事、监事的勤勉义务和忠实义务。 第八条 子公司的管理人员，尤其是财务部门负责人的聘任应报母公司备 案。 第九条 子公司涉及收购兼并、对外投资、对外担保、资产处置、利润分 配、关联交易等重大事项，应先由子公司管理层向母公司报告。母公司根据其 《公司章程》、《对外投资管理办法》、 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议， 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会 秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议 提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应 当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开 的除外）。书面提议中应当载明下列事项： （一） 提议人的姓名或者名称； （二） 提议理由或者提议所基于的客观事由； （三） ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，保证 股东充分行使权利，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股 东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘 以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一 位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多 少依次决定董事人选。 第三条 公司在一次股东会上选举两名以上（包括两名）的董事时，应当 采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人 选入董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采用累积 投票制。 第四条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制 的选举票。 第五条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的 投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，按以下情 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《北 京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，制订本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人证券账户持有的所有公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： 第一章 总则 （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第一条 为提高北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动可能造成的不良影响，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第五条 本制度适用于公司及各子公司、分公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对的方针，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第七条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。舆情工作组负责全面领导、决策和部署公司舆情处理 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等对外提供财务资助行 为，保护公司和股东的利益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助的范围根据《公司章程》的释义 确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外提供财务资助决策 受本办法规制。 公司存在以下情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 第三章对外提供财务资助信息披露 第四条 公司应当充分披露所采取的风险防范措施，包括被资助对象或 者其他第三方是否就财务资助事项提供担保等。由第三方就财务资助事项提供 担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。 第五条 公司提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。 第六条 对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一 时及时披露相关情况及拟采取的 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《北 京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本细则。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （四）最近三十六个月曾受中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 聘任和解聘 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管 ...

第四条 公司要严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占 用的行为，做好防止控股股东、实际控制人非经营性占用资金长效机制的建设工作。 第五条 公司应当与控股股东、实际控制人及其他关联方的人员、资产、财务分 开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立 于控股股东、实际控制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不 被董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他关联方占用或支配。 北京竞业达数码科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为了建立北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《公司章程》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性 资金往来中，违反公司资金管 ...