证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-007 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司")股票连续两个交易日 （2025 年 1 月 27 日、2025 年 2 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.87%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询了公司控股股东、 实际控制人，现将情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5．控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比65.80%，股 价发布当日股价涨停的有25家。 预告发布后5日股价上涨的占比73.41%。 证券时报•数据宝统计显示，竞业达今日收于29.47元，上涨4.61%，日换手率为8.56%，成交额为1.83亿 元，近5日上涨3.44%。 证券时报网讯，竞业达（003005）1月24日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为3300.00万元 ~4400.00万元，净利润同比增长226.00%~335.00%。 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：3,300 万元～4,400 | 万元 | 盈利：1,012.01 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期上升：226%～335% | | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：2,900 万元～4,000 | 万元 | 亏损：548.75 | 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期上升：628% | ～829% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.2203 | 元/股～0.2937 元/股 | 盈利：0.0682 | 元/股 | 2.预计的经营业绩：□扭亏为盈 ☑同向上升 同向下降 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，公司就业绩预告有 关事项与年报审计 ...

证券代码：003005 简称：竞业达 公告编号：2025-004 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室现场召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、 备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 1、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 为提高资金的使用效率，增加收益，公司拟在原有 4.3 亿元自有资金现金管 理额度的基础上，追加使用不超过人民币 1.6 亿元闲置自有资金进行现金管理， 增加后公司使用自 ...

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲 置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值， 保障公司股东的利益，为公司及股东取得更多的投资回报。 国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京市竞 业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对竞业达使用闲置自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、前次审议的使用闲置自有资金进行现金管理情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元自有资金和人民币 1. ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：北京竞业达数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京竞业达数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-003 北京竞业达数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15-15:00。 5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席情况 （1）出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 135 人，代表股 份 99,660, ...

北京竞业达数码科技股份有限公司章程 北京竞业达数码科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 | 监事会 52 | | 第一节 | 监事 52 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第一节 | 财务会计制度 56 | | 第二节 | 内部审计 61 | | 第三节 | ...

证券代码：003005 简称：竞业达 公告编号：2024-061 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中钱瑞、江源东、周绍妮、岳昌君、徐伟以视频会议方 式参加并通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会 议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-062 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 同意将"云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目"、"新一代考试考 务系统研发及产业化项目"、"竞业达怀来科技园建设项目"、"营销网络及运维服 务体系建设项目"结项及"轨道交通综合安防系统研发及产业化项目"终止 ...