第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投 票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内 容，按照《公司章程》执行。 北京竞业达数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通过授权形式由董事会 或其他机构或个人代为行使。股东会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董 事会批准决定具体实施方案。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会不能依照《公司 法》《公司章程》规定时限召开的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，行使《公司法》规定的监事会的 职权，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发 展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定 执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取切实措施保证 公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式 影响公司的独立性。 第六条 控股股东、实际控制人应当指定相关部门和人员负责信息披露工 作，及时向公司告知相关部门和人员的联系信息。 第七条 控股股东、实际控制人为履行法定职责要求公司提供有关对外投 资、财务 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 等的有关规定确定。 第三条 公司信息披露应遵循《上市公司信息披露管理办法》及其他法律、 法规、规范性文件所确立的基本原则。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和证券交易所的指定联络 人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公 司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 第二章 重大信息内部报告及披露制度 第五条 公司各业务部门的负责人和各控股子公司的总经理或公司总经理确 定的人员为公司未公开重大信息的内部责任人（下 ...

第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权的 组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息披露 媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： 北京竞业达数码科技股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与北京竞业达数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"）管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权 行为，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京竞业达数码科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本细则。 第五条 以公司董事会的名义征集投票权，必须经全体董事二分之一以上审议 通过，并公告相关的董事会决议。独立董事征集投票权时，需取得独立董事的一致 同意。股东可以采取单独或联合的方式，征集投票权。 第六条 征集人在征集投票权时，必须就该次股东会审议的全部表决事项征集 投票权；接受征集投票权的股东，应当将该次股东会审议的全 ...

第五条 公司控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信 息管理参照本制度规定执行。 北京竞业达数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事长为主要责任人，董事 会秘书具体管理公司内部信息保密工作，负责组织实施公司内幕信息的监管及信 息披露工作；董事会办公室具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责；其他部门、机构 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司治理架 构并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、调整公司治理结构 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-044 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》 及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司股东大会审议通过前，公司 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-045 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第十七 次会议决议召开。 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日，14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5．会议的 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-042 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2025 年第三季度 报告》进行了严格的审核，发表如下审核意见： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准 确 ...