证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-079 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 24 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:30 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-083 广州若羽臣科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，具体内容公告如下： 一、拟变更注册资本的相关情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第 一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股 票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为 629,500 股，行权股票的上市流通日为 2023 年 9 月 19 日，本次批量行权事项已 获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成批量行权登记手续。 本次股票期权行权后，公司总股本将由121,699,840股 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-077 广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购结果暨股份变动的公告 2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司2022 年权益分派实施方案以公司现有总股本剔除已回购股份497,300股后的 121,202,540股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税）。上述利 润分配方案股权登记日为：2023年6月9日，除权除息日为：2023年6月12日。 根据公司《回购公司股份方案》，公司对本次回购股份的价格上限进行调整， 自2023年6月12日起，回购价格上限由不超过23.83元/股（含）调整为不超过23.58 元/股（含）。以回购价格上限人民币23.58元/股为基准，以回购总金额下限人民 币2,000万元测算，预计回购数量为848,176.42股，占公司当时总股本的0.70%；以 回购金额上限人民币3,000万元测算，预计回购数量为1,272,264.63股，占公司当 时总股本的1.05%。具体内容详见公司于2023年6月2日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于2022年年 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-076 广州若羽臣科技股份有限公司 关于注销分公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、企业类型：其他股份有限公司分公司（上市） 4、营业场所：浙江省杭州市西湖区万塘路262号6号楼3层东3-14室 5、负责人：胡冬根 6、成立日期：2015年06月04日 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意公司注销广州若羽臣科技股份有限 公司杭州分公司（以下简称"杭州分公司"），并授权公司董事长及其指定人员负 责办理注销、清算等相关工作事宜，具体情况详见公司于2022年1月1日披露的《关 于注销分公司的公告》（公告编号：2022-003）。 近日，公司收到杭州市西湖区市场监督管理局下发的《分公司登记基本情 况》，广州若羽臣科技股份有限公司杭州分公司已完成注销登记。 一、广州若羽臣科技股份有限公司杭州分公司的基本情况 1、统一社会信用代码：913301063419044462 2、名称：广州若羽臣科技股份有限公司杭 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-075 广州若羽臣科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司""若羽臣"）本次解除限售的股份为 公司首次公开发行前已发行的股份。 2、本次拟解除限售股份限售起始日期为 2020 年 9 月 25 日，发行时承诺的持股期限为 36 个月； 3、本次解除限售股份拟上市流通日为 2023 年 10 月 10 日（星期二）； 4、本次拟解限股东数量为 3 名，本次拟解除限售股份数量为 48,667,048 股，占公司现 有总股本 122,329,340 股的 39.7836%。 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于广州若羽臣科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2020]894 号） ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州若羽臣科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券" 或"持续督导保荐 机构"）作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"若羽臣" 或"公司"） 的持 续督导保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对若羽臣首次公开 发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于广州若羽臣科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2020]894 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,430,000 股，并于 2020 年 9 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前，公司总股本为 91 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他 2023广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 | | 参与单位名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与2023广东辖区上市公司 | | 及人员姓名 | 投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者 | | 时间 | 2023年9月19日（周二）下午15:45~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理 王玉先生 | | 人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人 罗志青女士 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1、公司打算市场下沉来扩大营收，请问想往哪些地区进行扩展呢？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司以"为全球 ...

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2023-073 广州若羽臣科技股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州若羽臣科技股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理王玉先生,董事、副总经理、董事会秘书兼财务总 监罗志青女士将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢 迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

1、本次行权的股票期权简称：若羽 JLC1； 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-072 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次行权的股票期权代码：037272； 3、本次行权价格：13.14 元/份（调整后）； 4、本次股票期权行权方式：集中行权； 5、本次行权股票上市流通时间：2023 年 9 月 19 日； 6、本次行权股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 7、本次实际行权的激励对象人数：105 人； 8、本激励计划期权可行权数为 4 期，本次为第 1 次行权； 9、本次行权的股票期权数量为 629,500 份，新增股份数量 629,500 股，占公司现有总股 本 121,699,840 股的 0.52%。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"若羽臣"）于2023年8月 24日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于20 ...

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023年09月07日 15:00-16:30 地点 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理 王玉先生 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 罗志青女士 1.公司管理层,你们好,目前品牌方对代运营服务的诉求有哪些 变化?公司将如何满足这些新需求? 答:随着市场环境变化,流量碎片化,消费场景多元化、需求个 性化已成趋势。品牌的经营策略逐渐从一味追逐短期高增长转移到看 重长期价值,重视经营价值成为共识。随着抖音、快手、小红书等社 交内容平台的涌现,线上渠道运营和营销传播的复杂性进一步凸显, 投资者关系活动主要内容 整个电商的生态格局在发生改变,公私域融合,兴趣电商与传统电商 介绍 融合,品牌方对流量、运营策略的多元性 ...