证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-091 广州若羽臣科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理 人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工 代表监事。公司于 2024 年 9 月 26 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届 监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第四届监事会。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事会董事长、监事会主席和聘任高级管理人员及其他相 关人员的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届选举和聘任高级管理人员及 其他相关人员的工作已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-087 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 27 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票：2024 年 9 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议 室 3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-088 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 27 日以口头和电话形式通知全体董事，在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事王玉先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集及召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 过半数董事推选王玉先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-003 | | | ☐ 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | ☐ 现场参观 | | | | | 其他（ 2024 | | 广东辖区上市公司投资者集体接待日） | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年09月 12日 | | 15:30-16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （ https://ir.p5w. ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-086 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张春艳作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州 若羽臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□ 否 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会 ...

提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会现就提名黄添顺为广州若羽臣科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□ 否 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-082 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：___________________ ...

广州若羽臣科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-077 广州若羽臣科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举庞 小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监 事 2 名。公司监事会提名庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简 历见附件）。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 附件： 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 庞小龙先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-074 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 1 1 日上午 11:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场 结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王玉先 生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同 意换届并提名王玉、王文慧、徐晴、罗志青为公司第四届董 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-075 （一）审议通过《关于选举庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司监事会同意换届并提名庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式送达全体监事，公司于 2024 年 9 月 11 日下午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的方式召 开。本次会议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际 ...