证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-067 广东东鹏控股股份有限公司 1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。 经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 1 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2024年8月28日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024年8月17日以书面 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 3,094,160,291.34, a decrease of 14.72% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 210,508,854.80, down 45.22% year-on-year[12]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was approximately ¥3.09 billion, a decrease of 14.72% compared to ¥3.63 billion in the same period last year[37]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 209,550,197.36, representing a decline of 45.3% from CNY 383,741,428.39 in the first half of 2023[137]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.18, down from CNY 0.33 in the same period of 2023[137]. Research and Development - The R&D budget has increased by 25% compared to the previous year, emphasizing innovation in product development[7]. - The company's R&D investment increased by 25.08% to approximately ¥101.67 million, up from ¥81.29 million in the previous year[38]. - The company has established 34 innovation platforms and holds 1,655 valid patents, including 388 invention patents[17]. - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥2.01 million, up from ¥1.79 million in the previous year, indicating a focus on innovation[139]. Market Strategy and Expansion - User data indicates a 20% increase in active customers, reaching 1.5 million by the end of June 2024[7]. - The company plans to launch three new product lines in Q3 2024, including a new series of energy-efficient tiles[7]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 10-15% for the full year 2024, driven by market expansion strategies[7]. - The company is exploring potential acquisitions in the home improvement sector to strengthen its market position[7]. - The company aims to enhance its market share and achieve high-quality development through technological innovation and service improvement[22]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were CNY 11,400,209,066.59, a decrease of 9.23% from the end of the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 6.84% to CNY 2,469,931,271.99, primarily due to reduced sales receipts and increased bank acceptance bill payments[43]. - Inventory increased to CNY 1,683,322,200.90, accounting for 14.77% of total assets, up from 13.34% in the previous year[44]. - The company's total equity decreased from CNY 7,790,914,580.39 to CNY 7,573,544,207.36, a reduction of about 2.8%[131]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and has established a low-carbon development strategy committee to promote green manufacturing practices[68]. - The company has a strong focus on green manufacturing and sustainable development, being listed as a first batch of green factory demonstration units by the Ministry of Industry and Information Technology[24]. - The company donated products worth 5 million yuan to earthquake-affected areas in Gansu and Qinghai in January 2024[92]. - The company achieved a significant milestone in January 2024 with the completion of a key technology research project on eco-friendly materials, reaching an internationally leading level[90]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to raw material price fluctuations and market competition, which are detailed in the risk management section[2]. - The company is facing risks from market competition and macroeconomic changes, particularly in the real estate sector, which may impact future performance[67]. - The company faces significant pressure from rising raw material and energy prices, which could impact production and profitability if costs cannot be passed on to downstream customers[69]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained its continuous operation assumption, with no significant doubts regarding its ability to continue operations for the next 12 months[159]. - The company’s financial report for the first half of 2024 was not audited[128]. - There were no major related party transactions or financial dealings with associated financial companies in the reporting period[100][101][102]. - The company has not reported any significant related party debts or financial transactions[101]. Stock and Shareholder Information - The company repurchased 11,773,900 shares, accounting for 1% of the total share capital, and implemented a stock option incentive plan granting 23.4 million stock options[16]. - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company focuses on reinvestment[2]. - The company approved the 2024 stock option incentive plan, granting 23.4 million stock options to 122 eligible participants at an exercise price of 6.70 CNY per share[77]. - The company has canceled a total of 10.43 million stock options from the 2022 stock option incentive plan due to unfulfilled performance targets and employee departures[76].

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年年初占 | 2024 | 年半年度占用累 | 年半年度占 2024 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 计发生金额(不含利 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 息) | 有) | 金额 | | 占用资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | - | - | | - | | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | | - | | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | - | - | | - | | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | | - | | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-069 单位：万元 | 项 | 目 | 本年计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 2,911.46 | | 其中：应收票据 | | | -55.34 | | 应收账款 | | | 2,090.37 | | 其他应收款 | | | 876.43 | | 二、资产减值损失 | | | 6,194.40 | | 其中：存货 | | | 6,194.40 | | 合计 | | | 9,105.86 | 二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况 广东东鹏控股股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准 备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第五 届董事会第十一次次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况说明如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-068 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的规定，编制了截至2024年6月30日止公开发行人民币普通股(A股)股票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用 情况报告")。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准，公司于深圳证券交易所以每股 人民币11.35元的发行价格首次公开发行143,000,000股人民币普通股(A股)，股 款计人民币 1,623,050,000.00 元 ， 扣 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-065 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月30日（星期五）下午14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 一、召开会议的基本情况 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月30日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2024年8月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024 年8月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议于2024年8月14日 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-064 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人邹戈，作为广东东鹏控股股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东东鹏 控股股份有限公司董事会提名为广东东鹏控股股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东鹏控股股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-062 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会 第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意 提名邹戈先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司董事会同意在邹戈先 生被股东大会选举为公司第五届独立董事后，由其接任原独立董事甘清仁先生在 公司董事会薪酬与考核委员会、董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会的 委员职务。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人资格进行了审核并出 具了同意结论的意见。 独立董事候选人邹戈先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等规定要求的独立董事任职条件及独立性，具有履行独 立董事职责所需的工作经验，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证劵交 易所认可的独立董事资格证书。 邹戈先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可 提交公司股东大会审议。 1 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-061 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 14 日下午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以 书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席 董事占东鹏控股全体董事人数的 100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 公司《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》《独立董事候选人声明》 《独立董事提名人声明与承诺》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-063 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东鹏控股股份有限公司董事会现就提名邹 戈先生为广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东东鹏 控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东鹏控股股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...