| | | | | | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | | 2025 年半年度 | | 单位：万元 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 年年初占 2025 | | | 年半年度偿 2025 | | 往来 | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 还累计发生金额 | 末占用资金余 | 形成原因 | (经营性往来、 | | | | | | | 金额(不含利息) | 利息(如有) | | 额 | | 非经营性往来) | | | 广州市东鹏陶瓷有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 993.56 | - | - | 993.56 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,304.79 | 13,236.35 | - | 13,823.03 | 1,718.10 | 资金拆借 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-064 广东东鹏控股股份有限公司 关于追加使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于追 加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益， 同意公司在确保不影响正常经营的前提下，在原有使用不超过人民币 20 亿元额 度闲置自有资金进行现金管理的基础上，追加使用不超过人民币 5 亿元闲置自有 资金进行现金管理，追加后公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度共计 不超过人民币 25 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度 范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下： 一、 原使用自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-066 广东东鹏控股股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》、废止《监 事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 将"股东大会"调整为"股东会"； 3．将"总经理及其他高级管理人员"表述改为"高级管理人员"； 4．在第四章"股东和股东会"补充"第二节 控股股东和实际控制人"； 5．在第五章"董事和董事会"补充"第三节 独立董事""第四节 董事会 专门委员会"； 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》（〔2025〕6 号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有 ...

Core Insights - Dongpeng Holdings (003012.SZ) reported a revenue of 2.934 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 5.18% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 219 million yuan, showing a year-on-year increase of 3.85% [1] - The company announced that it will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [1] Financial Performance - Revenue: 2.934 billion yuan, down 5.18% year-on-year [1] - Net Profit: 219 million yuan, up 3.85% year-on-year [1] Dividend Policy - No cash dividends will be distributed [1] - No bonus shares will be issued [1] - No increase in share capital from reserves [1]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-063 广东东鹏控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25 日审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025 年9月12日（现 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-062 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议 案》。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2025年8月25日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知 于2025年8月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，亲自出 席监事3名，出席监事占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东升先 生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-061 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2025年8月25日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于2025年8月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9 名，亲自出席董事9名，出席董事占公司全体董事人数的100%，监事和高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 ...

格隆汇8月26日｜东鹏控股公告，2025年上半年营业收入29.34亿元，同比下降5.18%。净利润2.19亿 元，同比增长3.85%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 27 日 1 广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何新明、主管会计工作负责人包建永及会计机构负责人(会计 主管人员)谭春甫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能面临的主要风险，具体内容请查阅 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 23 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the building materials sector, highlighting potential opportunities in both "grouping" and "switching" strategies within the industry [2][11]. Core Insights - The building materials market is experiencing a shift in focus, with technology stocks gaining momentum while the building materials sector presents viable options for investment [2]. - The report emphasizes the importance of monitoring production capacity and quality improvements in key segments such as electronic fabrics and Q fabrics, which are expected to see increased demand due to advancements in AI and PCB technologies [3][4]. - The report identifies a growing confidence in infrastructure projects in regions like Xinjiang and Tibet, driven by government investments and the necessity of transportation infrastructure [11][12]. - The consumer building materials segment is showing signs of recovery, with expectations of improved revenue performance as the market stabilizes [24][25]. Summary by Sections Grouping in Building Materials - The electronic fabric sector is expected to maintain its performance, with leading companies like Zhongcai Technology reporting strong sales and production growth [3]. - The AI industry's production expectations are advancing, with key suppliers anticipating increased output of Q fabrics by the end of the year [4]. - The report highlights the importance of monitoring the production capacity and quality of Q fabrics, which will determine the actual supply capabilities of companies [4]. Switching in Building Materials - Infrastructure projects in Xinjiang and Tibet are gaining traction, with significant government backing and a strong demand for cement due to the region's unique geographical advantages [11][12]. - The consumer building materials sector is entering a recovery phase, with sales and construction data indicating a bottoming out of the market [13][14]. - The report notes that the cement industry is poised for potential growth, driven by policy improvements and governance enhancements [15][29]. Cement Industry - The cement sector is entering a peak season, but market performance remains subdued due to high comparative bases from the previous year [29][30]. - The report emphasizes the importance of policy measures to limit overproduction in the cement industry, which could enhance profitability [30][33]. - Companies like Conch Cement and Huaxin Cement are highlighted for their strong cash flow and potential for shareholder returns [34][38]. Glass Industry - The float glass market is experiencing price stabilization, with environmental regulations expected to impact production costs [40][41]. - The report indicates that the glass industry is facing cash flow challenges, with many companies operating at a loss [42]. - Companies like Xinyi Glass are expected to maintain competitive positions despite market pressures, with a focus on improving operational efficiency [43]. Photovoltaic Glass - The photovoltaic glass segment is seeing a decline in inventory levels, with prices remaining stable amid increased demand from downstream component manufacturers [48]. - The report notes that while domestic prices are under pressure, overseas markets are performing better, which could benefit leading companies in the sector [49]. Fiberglass - The fiberglass market is characterized by a divergence in production and sales, with electronic fabrics maintaining a favorable outlook [50].