广东东鹏控股股份有限公司 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-045 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行或从二 级市场回购的公司 A 股普通股。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的预留股票期权授予条件已经成就。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年5月23日召开第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留 股票期权的议案》，同意并确定本次预留股票期权的授予日为2025年5月23日， 向符合授予条件的8名激励对象授予195.00万份股票期权，行权价格为6.45元/股， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行 或从二级市场回购的公司 A 股普通股。 2、标的股票数量：本激励 ...

3、2024年6月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司2024年股权激励相关事宜的议案》。 4、2024年6月18日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予 数量的议案》《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划的行权价格的议案》 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-043 广东东鹏控股股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2024年股票期权激励计划已履行的程序 1、2 ...

| 第一章 | 释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本激励计划的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | 第六章 | 本激励计划的预留授予情况 | 8 | | 第七章 | 对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | 第八章 | 独立财务顾问的结论性意见 | 11 | 第一章 释义 证券简称：东鹏控股 证券代码：003012 中国国际金融股份有限公司 关于广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格及预留部分股票期权授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 东鹏控股、公司、上市公 司 | 指 | 广东东鹏控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次股权 激励计划、本计划 | 指 | 公司2024年股票期权激励计划 | | 本激励计划草案 | 指 | 公司2024年股票期权激励计划（草案） | | 本独立财务顾问、独立 | ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格及预留部分股票期权授予 相关事项的法律意见书 致：广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广东东鹏控股股 份有限公司（以下简称公司或东鹏控股）的委托，作为公司实施 2024 年股票期权 激励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 ① （以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称《第 1 号业务办理指南》）等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件和《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称《激 励计划》）的有关规定，就公司调整本计划的行权价格（以下简称本次调整 ...

Core Viewpoint - The company announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares, amounting to a total cash distribution of approximately 281.15 million RMB to shareholders [1][2][3] Summary by Sections 1. Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the shareholders' meeting on May 13, 2025, with a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 1,124,613,394 shares after excluding repurchased shares [1][2] - The total cash dividend amount is calculated as 1,124,613,394 shares multiplied by 0.25 RMB per share, resulting in 281,153,348.50 RMB [1][2] 2. Ex-Dividend Date and Record Date - The record date for the profit distribution is set for May 22, 2025, and the ex-dividend date is May 23, 2025 [3] 3. Distribution Recipients - The distribution recipients are all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the record date [3] 4. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [3] 5. Adjustment of Related Parameters - The minimum selling price for the company's actual controllers will be adjusted to 10.21 RMB per share following the profit distribution, based on the formula provided [4]

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-040 广东东鹏控股股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 32,367,764 股后的 1,124,613,394 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。本次权益分派以公司现有 总股本 1,156,981,158 股剔除已回购股份 32,367,764 股后的 1,124,613,394 股 为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税）。公司本次实际现金分红的总金 额=实际参与分配的总股本×分配比例 =1,124,613,394 股×0.25 元/股 =281,153,348.50 元。 2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-039 广东东鹏控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 13 日（现场股东 大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 13 日（现场股东大会结束 当日）下午 15:00。 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》 的有关规定。 参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 153 人，代 表有表决权股份 745,238,185 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的 66.2254%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东大 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东东鹏控股股份有限公司 致：广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东东鹏控股股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指 派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2025年5月13日在广东省佛山市禅 城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室召开的2024年年度股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易 所网站的《广东东鹏控股股份 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-039 广东东鹏控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》 的有关规定。 7、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 153 人，代 1 表有表决权股份 745,238,185 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的 66.2254%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东大 会享有表决权的股份总数为 1,125,306,194 股）。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日的 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东东鹏控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东东鹏控股股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指 派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2025年5月13日在广东省佛山市禅 城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室召开的2024年年度股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司2024年第三次股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 公司现行有效的 ...