证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-020 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年4月17日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知 于2025年4月3日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东 升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-019 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年4月17日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于2025年4月3日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公 司治理"等相关内容。 公司独立董事殷素红、路晓燕、邹戈分别向董事会提交了《独立董事 2024 1 年度述职报告》，并将在公司 202 ...

广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会审计委员会第十次会议决议 公司第五届董事会审计委员会第十次会议于 2025 年 4 月 15 日召开。本次会 议应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通知各应到委 员。会议的召开符合法律、法规、公司章程以及《广东东鹏控股股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的相关规定。 经与会委员认真审议，形成决议和意见如下： 审计委员会认为：公司 2024 年度财务决算报告如实反映了公司 2024 年度财 务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并同意将该报告提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的分配政策和公司《未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》等有关规定，与公司业绩成长性相匹配，利润分 配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益、特别是中小 股东利益的情形。我们同意公司 ...

广东东鹏控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利 润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-021 二、利润分配预案基本情况 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，2024年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为328,461,979.68元，母 公 司 实 现 净利 润 为 834,831,261.39 元 ， 母公 司 2024 年 期末 未分 配 利 润 为 1,951,470,469.39元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的 分配政策和公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的规定，并综 合考虑公司目前良好的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东东鹏控股股份有限公司注销 2022 年及 2024 年股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1. 公司已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的全部原始书面材 料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 致：广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）受广东东鹏控股股份有限公司 （以下简称公司或东鹏控股）委托，作为公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称 2022 年激励计划）、2024 年股票期权激励计划（以下简称 2024 年激励计划）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）1、《深圳证券交易 所股票上市规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和 《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东东鹏 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-028 广东东鹏控股股份有限公司 关于注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票 期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的第 五届董事会第十五次会议审议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过相关议案。公司披露了《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年股票期权激励计划激励对 象名单》 ...

一、2024 年度本人出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公 司召开的董事会和股东大会会议，认真审核会议议案及相关材料，积极参与讨论并 提出合理建议，为董事会、股东大会的正确、科学决策发挥了应有的作用。 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 | 1、独立董事 | 2024 | 年度述职报告（殷素红） | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2、独立董事 | 2024 | 年度述职报告（路晓燕） | 5 | | 3、独立董事 | 2024 | 年度述职报告（邹戈） | 10 | 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（殷素红） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年认真履行了独立董事的 职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派2.5元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2800 | 0.6100 | -54.1 | 0.1700 | | 每股净资产（元） | 6.61 | 6.64 | -0.45 | 6.13 | | 每股公积金(元) | 1.92 | 2.01 | -4.48 | 2.01 | | 每股未分配利润(元) | 3.31 | 3.36 | -1.49 | 2.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 64.69 | 77.73 | -16.78 | 69.3 | | 净利润(亿元) | 3.28 | 7.2 | -54.44 | 2.02 | | 净资产收益率(%) | 4.27 | 9.63 | -55.66 | 2.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 795 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 19 日 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何新明、主管会计工作负责人包建永及会计机构负责人（会 计主管人员）谭春甫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 公司已在本报告中详细叙述未来可能面临的主要风险，详细内容请查阅 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分， 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派实 施公告的股权登记 ...

广东东鹏控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 经核查独立董事路晓燕、殷素红、邹戈的任职经历及个人签署的相关 文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对于独立董事独立性的相关要求。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的要求，并结合独立董事独立性自查情况，广东东鹏控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对现任独立董事路晓燕、殷素红、邹戈的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...