Group 1 - The board of directors of Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. held its 17th meeting of the 5th session on May 23, 2025, via communication voting, with all 9 directors present, constituting 100% attendance [1] - The board approved an adjustment to the exercise price of the stock options under the 2024 Stock Option Incentive Plan, changing it from 6.70 yuan per share to 6.45 yuan per share [1][2] - The board also agreed to grant 1.95 million stock options to 8 eligible incentive objects, with the grant date set for May 23, 2025 [2][3] Group 2 - The proposal for the adjustment of the stock option exercise price received unanimous approval with 7 votes in favor and no votes against or abstentions [2] - The board's decision was supported by the Compensation and Assessment Committee and received favorable opinions from legal and independent financial advisors [3]

授予预留股票期权的激励对象名单 一、公司授予预留股票期权的激励对象名单及授予总量情况 证券简称：东鹏控股 证券代码：003012 二、核心技术（业务）人员名单 广东东鹏控股股份有限公司 | | 获授的股票 | 占 授 予 股 | 占 本 计划 | | --- | --- | --- | --- | | 职位 | 期权数量 | 票 期 权 总 | 公 告 日股 | | | （万份） | 数的比例 | 本 总 额的 | | | | | 比例 | | 核心管理人员、核心技术（业 务）人员以及董事会认定需要激励的 | 195.00 | 7.36% | 0.17% | | 其他员工（8 人） | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%； 2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 二〇二五年五月二十四日 1 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘争光 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | | 2 | 陈春华 | 核心业务（技术）人员 | 中国 ...

3、2024年6月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司2024年股权激励相关事宜的议案》。 4、2024年6月18日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予 数量的议案》《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划的行权价格的议案》 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-043 广东东鹏控股股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2024年股票期权激励计划已履行的程序 1、2 ...

广东东鹏控股股份有限公司 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-045 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行或从二 级市场回购的公司 A 股普通股。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的预留股票期权授予条件已经成就。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年5月23日召开第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留 股票期权的议案》，同意并确定本次预留股票期权的授予日为2025年5月23日， 向符合授予条件的8名激励对象授予195.00万份股票期权，行权价格为6.45元/股， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行 或从二级市场回购的公司 A 股普通股。 2、标的股票数量：本激励 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-046 1、公司本次授予预留股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司本 次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资 格合法、有效。 2、公司本次授予预留股票期权的激励对象包括公司（含合并报表子公司） 任职的核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认定需要激励的其他员 工，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象 条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围。 3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次 授予预留股票期权的激励对象获授股票期权的条件已经成就。 综上，监事会同意本次授予预留股票期权的激励对象名单，并同意以 2025 年 5 月 23 日为预留授予日，向符合授予条件的 8 名激励对象授予 195 万份股票 期权。 监事会关于授予预留股 ...

| 第一章 | 释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本激励计划的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | 第六章 | 本激励计划的预留授予情况 | 8 | | 第七章 | 对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | 第八章 | 独立财务顾问的结论性意见 | 11 | 第一章 释义 证券简称：东鹏控股 证券代码：003012 中国国际金融股份有限公司 关于广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格及预留部分股票期权授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 东鹏控股、公司、上市公 司 | 指 | 广东东鹏控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次股权 激励计划、本计划 | 指 | 公司2024年股票期权激励计划 | | 本激励计划草案 | 指 | 公司2024年股票期权激励计划（草案） | | 本独立财务顾问、独立 | ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格及预留部分股票期权授予 相关事项的法律意见书 致：广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广东东鹏控股股 份有限公司（以下简称公司或东鹏控股）的委托，作为公司实施 2024 年股票期权 激励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 ① （以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称《第 1 号业务办理指南》）等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件和《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称《激 励计划》）的有关规定，就公司调整本计划的行权价格（以下简称本次调整 ...

Core Viewpoint - The company announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares, amounting to a total cash distribution of approximately 281.15 million RMB to shareholders [1][2][3] Summary by Sections 1. Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the shareholders' meeting on May 13, 2025, with a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 1,124,613,394 shares after excluding repurchased shares [1][2] - The total cash dividend amount is calculated as 1,124,613,394 shares multiplied by 0.25 RMB per share, resulting in 281,153,348.50 RMB [1][2] 2. Ex-Dividend Date and Record Date - The record date for the profit distribution is set for May 22, 2025, and the ex-dividend date is May 23, 2025 [3] 3. Distribution Recipients - The distribution recipients are all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the record date [3] 4. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [3] 5. Adjustment of Related Parameters - The minimum selling price for the company's actual controllers will be adjusted to 10.21 RMB per share following the profit distribution, based on the formula provided [4]

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-040 广东东鹏控股股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 32,367,764 股后的 1,124,613,394 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。本次权益分派以公司现有 总股本 1,156,981,158 股剔除已回购股份 32,367,764 股后的 1,124,613,394 股 为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税）。公司本次实际现金分红的总金 额=实际参与分配的总股本×分配比例 =1,124,613,394 股×0.25 元/股 =281,153,348.50 元。 2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-039 广东东鹏控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 13 日（现场股东 大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 13 日（现场股东大会结束 当日）下午 15:00。 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》 的有关规定。 参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 153 人，代 表有表决权股份 745,238,185 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的 66.2254%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东大 ...