广东东鹏控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股票是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事和高级管理人员从 事融资融券交易的，其所持本公司股票还包括记载在其信用账户内的本公司股 ...

广东东鹏控股股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监 管规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集 ...

广东东鹏控股股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《广东东鹏控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），并参照《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司设立董事会战略与发 展委员会（下称"战略与发展委员会"）作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略与发展委员会的性质与作用 第三条 战略与发展委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第十一条 战略与发展委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议，并行使下列职权： 第四条 战略与发展委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理 等重大问题进行研究并提出建议的议事机构。 第五条 战略与发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事 会负责。 第六条 战略与发展委员会应当对公司重大战 ...

广东东鹏控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 4. 公司向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所和有关政府部门报送 的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）公司控股子公司、公司参股公司； 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信 ...

广东东鹏控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东东鹏控股股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》（以下简称 《关联交易指引》）《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 以及《广东东鹏控股股份有限公司信息披露管理制度》（以下称"《信息披露管 理制度》"）等有关规定，制定本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人 ...

广东东鹏控股股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离职。 第一章 总则 第一条 为了规范广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加强 公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》 等有关法律、法规和规范性文件，以及《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，自公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中没有会计专业人士、专 门委员会中独立董事所占的比例不符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能 ...

广东东鹏控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东东鹏控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-067 广东东鹏控股股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》（〔2025〕6 号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，审议通过了《关于制定、修 订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、相关制度修订情况 3．将"总经理及其他高级管理人员"表述改为"高级管理人员"； （一）公司拟对以下管理制度进行制定、修订，主要修订内容包括： 1．删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"董事会审计 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 27 日 1 广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东东鹏控股股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,802,315,962.94 | 3,214,862,715.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,361,954.05 | 91,625,109.36 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,372,575.19 | 30,436,022.95 | | 应收账款 | 922,259,174.37 | 883,303,104.46 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 71,630, ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-065 广东东鹏控股股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第五届董 事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提 信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务 状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年6月30 日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试，对可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2025年半年度计提各项减值损失共计 9,067.95万元。具体情况如下： 1 公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失 进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理 且有依 ...