证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-024 广东东鹏控股股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）资金来源 公司部分闲置自有资金。 （三）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司计 划使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （四）投资品种 1 购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、 大额存单、货币市场基金及经监管认定的低风险理财产品。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同 意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民 币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起 12 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护 公司的整体利益、维护全体股东的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成 员认真出席和列席股东大会和董事会的有关会议，在检查公司财务、监督公司董 事及高管人员的职务行为、维护股东公司利益和员工权益等方面认真开展工作， 具体情况如下： 2、公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为， 公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和 利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了七次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会分别审议了：监事会工 作报告、财务决算、利润分配、各定期报告、股票期权激励、募集资金使用等议 案。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-030 广东东鹏控股股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理何新明先生，独立 董事路晓燕女士，董事、副总经理、财务总监包建永先生，董事会秘书、副总经 理黄征先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-022 （一）公司对信用减值准备的确认方法为： 1 广东东鹏控股股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年 度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024年12月31日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减 值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2024年度计 提各项减值损失共计14,823.57万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 本年计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-026 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的规定，编制了截至2024年12月31日止公开发行人民币普通股(A股)股票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用 情况报告")。现将截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准，公司于深圳证券交易所以每股 人民币11.35元的发行价格首次公开发行143,000,000股人民币普通股(A股)，股 款计人民币 1,623,050,000.00 元 ， 扣 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-027 广东东鹏控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"德勤"）具有多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间，遵照 独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了 双方所规定的责任和义务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，圆 满完成了公司各项审计工作。 基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 经董事会审计委员会全体成员同意并提交董事会审议，第五届董事会第十五次会 议和第五届监事会第十二次会议审议通过，拟续 ...

现根据公司日常生产经营和业务发展的需要，追加对公司的全资下属公司提 供授信担保额度人民币 5,000 万元。董事会同意公司在 2025 年度为全资下属公 司提供授信担保额度合计不超过人民币 555,000 万元。 上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议该议 案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额 度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董 事会提请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保，公 司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-025 广东东鹏控股股份有限公司 关于追加 2025 年度为全资下属公司提供授信担保额 度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于追加 2025 年度为全资下属公司提供 ...

关于调整部分高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的 议案》。根据经营管理和组织架构调整需要，公司对部分高级管理人员的工作岗 位进行调整，张兄才先生和朱端明先生调离高级管理人员岗位，不再担任公司副 总经理职务，继续在公司担任其他职务。公司董事会对张兄才先生和朱端明先生 在任职高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，朱端明先生未持有公司股票；张兄才先生持有公司股份 1,499,988 股，占公司总股本 0.13%，其所持有的公司股份将严格按照中国证监 会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等规定及相关承诺进行股份管理。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二 ...

广东东鹏控股股份有限公司 关于证券投资情况的专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度 证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、2024 年度公司证券投资情况 三、公司内控制度执行情况 2024 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件及公司内部制定的《内部控制制度》《证券投资管理制度》等制度要求 进行证券投资，投资的决策程序和审批权限、对外投资的转让与回收、重大事项 报告及信息披露等方面的事项均按照制度严格执行。公司切实强化市场分析研究， 严格依照相关法律法规以及公司内部制度的要求进行证券投资，以严控投资风险。 上述证券投资未对公司日常生产经营造成影响，整体风险可控。 特此说明。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 | 单位：元 | | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东东鹏控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...