未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为维护广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有的资 产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机 制，进一步细化《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者 对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 现根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的监管要求及《公司 章程》的规定，特制定《广东东鹏控股股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东分红回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"），具体内容如下： 一、规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、 股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会 资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-022 广东东鹏控股股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 （二）资金来源 公司部分闲置自有资金。 （三）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司计 划使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （四）投资品种 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分 自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司 在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在额 度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-029 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第六次会议于2024年4月18日 审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2024年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024 年5月15日（现场股东大会结束当日） ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-020 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于2024年4月18日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通 知于2024年4月7日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温 东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 公司《2023 年度监事会工作报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审 ...

关于广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所 3. 公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或 扫描件与原件相符。 法律意见书 致：广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）受广东东鹏控股股份有限公司 （以下简称公司或东鹏控股）委托，作为公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称本 计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法 规）和《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东东鹏 控股股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的 有关规定，就公司本次注销部分股票期权（以下简称本次注销）所涉及的相关事项， 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《2023年度利润 分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 广东东鹏控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，2023年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为720,432,999.09元，母 公 司 实 现 净利 润 为 747,796,637.37 元 ， 母公 司 2023 年 期末 未分 配 利 润 为 1,546,429,912.63元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和《股 东分红回报规划》的规定，并综合考虑公司目前良好的经营和财务状 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-018 二〇二四年四月三日 截至 2024 年 3 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 公司将根据回购方案和市场情况实施本次回购事项，并依据相关法律、法规 和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司 广东东鹏控股股份有限公司董事会 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000 万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格不超过人民币11.88元 /股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将用于员工持股计划 或者股权激励。具体内容详见2024年2月6日于公司指定信息披露报刊和巨潮资讯 网 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-016 广东东鹏控股股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司于近日取得 由国家知识产权局颁发的 4 项发明专利证书。截至本公告日，公司及控股子公 司、孙公司现有各类型有效专利 1611 项，其中包括发明专利 371 项。 以上发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 以上发明专利的取得，有利于公司保护自主知识产权，防止侵权事件发生， 掌握市场竞争主动权，形成持续自主创新机制和能力，保持技术和产品的领先和 竞争优势，提高公司品牌和市场影响力，进一步提升公司的核心竞争力。 特此公告。 1 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 2 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利权人 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东东鹏控股股份有限公司 关于控股公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-017 根据相关规定，江西东鹏和江门东鹏自获得高新技术企业认定连续三年内 （即 2023 年、2024 年和 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 江西东鹏和江门东鹏本次通过高新技术企业认定不会对其 2023 年业绩产生 影响，对公司后续年度的经营发展将产生积极作用。 特此公告。 1 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 2 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司江西东鹏卫浴 有限公司（以下简称"江西东鹏"）于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财 政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》；公司控股 孙公司江门市东鹏智能家居有限公司（以下简称"江门东鹏"）收到由广东省科 学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，江西东鹏、江门东 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-015 广东东鹏控股股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 公司董事陈昆列先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 间接持有本公司股份的董事陈昆列先生及其配偶因个人资产整合需要，计划 清理通过5家合伙企业间接持有的东鹏控股少量细碎股票，本次减持并不影响其 对东鹏控股发展前景和投资价值的认可。计划自本公告披露之日起15个交易日后 的3个月内（即2024年4月24日起至2024年7月23日止），以集中竞价交易方式减 持其间接持有的本公司股票合计不超过 3,481 股（即不超过公司剔除回购证券 账户持股数量的总股本的0.0003%）。 近日，广东东鹏控股股份有限公司（简称"公司""东鹏控股"）收到陈昆 列董事出具的《关于东鹏控股股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、 拟减持股东的基本情况 | （一） 拟减持董事持有本公司股份情况 | | --- | | 董事姓名 | 间接持股数量（股） | 占公司总股本比例 ...