广东东鹏控股股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 《2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 《内部控制规则落实自查表的议案》 | | 1 | 第四届监事会 第二十次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 | | | | | 《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 | | | | | 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 | | | | | 子议案 1：《提名霍倩怡女士为公司 ...

广东东鹏控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | 1、独立董事甘清仁 2023 | 年度述职报告 2 | | --- | --- | | 2、独立董事殷素红 | 2023 年度述职报告 7 | | 3、独立董事路晓燕 2023 | 年度述职报告 11 | 1 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（甘清仁） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年认真履行了独立董事的 职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。出席了 2023 年的股东 大会、董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度本人出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责， ...

广东东鹏控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 Deloitte. 审核报告 德师报(函)字(24)第 Q00928 号 广东东鹏控股股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 12月 31 日 止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内 容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了审核工作。该 ...

广东东鹏控股股份有限公司 特此公告。 关于举行2023年度业绩说明会的公告 广东东鹏控股股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-030 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理何新明先生，独立 董事路晓燕女士，董事、副总经理、财务总监包建永先生，董事会秘书、副总经 理黄征先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 页面。公司将在 2023 年 ...

广东东鹏控股股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第三节 | 监事会决议 | 46 | | ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-019 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2024年4月18日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于2024年4月7日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中何颖、邵钰董事以通讯表决方式出席），出席董事占东 鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告的议案》； 同意公司总经理所作的2023年度工作总结和2024年经营计划。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票 ...

广东东鹏控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决 议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《广东东鹏 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五） ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的规定，编制了截至2023年12月31日止公开发行人民币普通股(A股)股 票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况报告")。现将截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2222 号)核准，公司于深圳证券交易所以每 股人民币 11.35 元的发行价格首次公开发行 143,000,000 股人民币普通股(A 股)， 股 款 计人 民 币 1,623,050,000.00 元 ， 扣除 保 荐费 及承 销费共 计 人民 币 96,739,011.33 元后，实际 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的要求，并结合独立董事独立性自查情况，广东东鹏控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对现任独立董事甘清仁、殷素红、路晓燕的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘清仁、殷素红、路晓燕的任职经历及个人签署的相 关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则 中对于独立董事独立性的相关要求。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 广东东鹏控股股份有限公司 ...

广东东鹏控股股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00284 号 广东东鹏控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 东鹏控股股份有限公司(以下简称"东鹏公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东鹏公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Deloitte. 师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告(续) 德师报(审 ...