证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-065 广东东鹏控股股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司、孙公司于 近日取得由国家知识产权局颁发的 5 项发明专利证书。截至本公告日，公司及控 股子公司、孙公司现有各类型有效专利 1557 项，其中包括发明专利 347 项。 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种布料系统 | ZL 2019 1 0152518.X | 2019 年 02 月 28 日 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司； | | | | | | 广东东鹏控股股份有限公司； | | | | | | 广东鹏鸿创新科技有限公司； | | | | | | 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司 | | 2 | 一种瓷砖铺贴装置及其铺 | ZL 2019 1 0667831.7 | 2019 年 07 月 23 日 | 佛山市东鹏陶瓷有限公 ...

证券代码： 003012 证券简称：东鹏控股 广东东鹏控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（线上电话交流） 长江证券、广发证券、大成基金、富国基金、汇添富基金、华夏基金、博时基 金、国寿安保基金、工银瑞信、光大保德信基金、银华基金、淡水泉、嘉实基 金、国联基金、兴银基金华商基金、友邦人寿、太平资产、中信保诚保险、平 安资管、中庚基金、交银施罗德基金、天治基金、淳厚基金、永赢基金、融通 基金、尚诚资管、百嘉基金、中信建投基金、重阳投资、凯丰投资、弘毅远方 基金、光大证券、杭银理财、中信建投证券、奇盛基金、玖鹏资管、明河投资、 路博迈基金、慧利资管、合远私募基金、安信证券、中顺纸业集团、Aspex Management (HK)、中邮创业基金、玄甲私募基金、怀远基金、金丰创晟投资、 参与单位名称 善思投资、Neo-Criterion Capital Limited、乘风私募基金、创金合信基金、 及人员 茂典资管、海通证券资管、源峰私募基金、合道资管、成泉资本、中海基金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,102,786,920.59, representing a 9.30% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥244,815,514.55, a significant increase of 224.29% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥237,562,975.53, up 97.30% from the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.21, reflecting a 250.00% increase compared to the same period last year[5] - The company achieved a revenue of 5.731 billion yuan in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year growth of 13.35%[32] - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached 629 million yuan, a significant increase of 224.64% year-on-year[32] - The total profit amounted to 726 million yuan, compared to 187 million yuan in the previous year[26] - The total comprehensive income for the period was 629 million yuan, compared to 191 million yuan in the same period last year[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,451,273,094.52, showing a remarkable increase of 2,739.79%[5] - The company's operating cash inflow for the current period reached ¥7,997,942,542.10, an increase from ¥7,790,279,443.62 in the previous period, reflecting a growth of approximately 2.68%[47] - The net cash flow from operating activities was ¥1,451,273,094.52, a significant improvement compared to a net outflow of ¥54,976,808.02 in the previous period[47] - Cash received from the recovery of investments amounted to ¥1,537,788,453.12, up from ¥775,410,752.19 in the previous period, indicating an increase of approximately 97.8%[47] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥2,284,622,738.12, up from ¥1,356,531,120.72 at the end of the previous period[47] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,557,735,226.60, a decrease of 1.59% from the end of the previous year[5] - Total current assets rose to CNY 6,624,908,171.22, compared to CNY 6,441,155,527.29 at the beginning of the year, marking an increase of 2.8%[39] - Total liabilities decreased to CNY 4,845,373,422.67 from CNY 5,565,037,562.41, a reduction of 12.9%[40] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 7,702,149,464.64 from CNY 7,186,107,983.57, reflecting an increase of 7.2%[40] Expenses - The company reported a 45.16% increase in taxes and surcharges, attributed to improved performance and increased VAT[16] - Management expenses decreased by 30.54% to ¥295,689,939.86 due to enhanced cost control measures[16] - The company recorded a 2360.75% increase in income tax expenses, reflecting improved performance and profit growth[16] - Operating costs for the same period were CNY 4,989,750,432.55, up from CNY 4,879,548,536.77, reflecting a year-over-year increase of 2.3%[42] - The company reported a tax expense of 97 million yuan, compared to a tax benefit of 4 million yuan in the previous year[26] - The company paid ¥4,098,082,429.28 for purchasing goods and services, a decrease from ¥4,844,531,938.90 in the previous period[47] Strategic Focus - The company continues to focus on high-quality growth and efficiency improvements across the value chain[32] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[41] - Research and development expenses for the quarter were CNY 156,011,893.40, up from CNY 134,638,551.24, indicating a focus on innovation[42] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 639,371,357.90 from CNY 706,978,730.73, showing improved cost management[42] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses included 5.57 million yuan related to employee compensation for factory relocation[31]

广东东鹏控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东东鹏 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现《公 司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，董事会不能无故解除其职务。 第三章 提名委员会的职责 1 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序， 搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占提名委员 会成员总数过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于2023年10月23日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023年10月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东 升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-060 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

广东东鹏控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改《公司章程》； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项； （十四）审议批准《公司章程》第四十二条规定的重大交易（含对外投资）事 项； （十五）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十六）审议拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保的除外） 金额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的 关联交易； （十七）审议股权激励计划和员 ...

广东东鹏控股股份有限公司 第六条 战略与发展委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进 行跟踪。 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《广东东鹏控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），并参 照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司设立 董事会战略与发展委员会（下称"战略与发展委员会"）作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构，并制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略与发展委员会的性质与作用 第三条 战略与发展委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。 第四条 战略与发展委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管 理等重大问题进行研究并提出建议的议事机构。 第五条 战略与发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事 会负责 ...

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其审议程序符合《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次 使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财 务费用，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损 害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次使用不超过人民币1.70亿元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，谨对以下事项发表独立意见： 一、关于公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独 立意见： （以下无正文） 二、关于公司增补董事的独立意见： 经审阅公司提供的邵钰先生的相关资料，我们认为邵钰先生符合担任上市公 司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要 ...

广东东鹏控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东东鹏控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名为独立董事，审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担任召集人，审计委员 会的召集人 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-059 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于2023年10月23日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于2023年10月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名（其中何颖、甘清仁、殷素红、路晓燕董事以通讯表决方式出 席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。 公司《2023 年第三季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www ...